云南交投生态科技股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南交投生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年6月16日以通讯方式召开，公司于2025年6月11日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于申请委托借款利息展期暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请，将原定于2025年5月11日支付的0.35亿元委托借款第二年利息92.26万元和原定于2025年7月4日支付的4.87亿元委托借款第二年利息1,283.79万元展期至2025年12月31日。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请委托借款利息展期暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的议案》

同意公司向云交投商业保理（上海）有限公司申请将2025年二至四季度需

支付的反向保理业务的首付款使用费439.67万元展期至2025年12月31日支付。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请反向保理融资业务费用展期暨关联交易的公告》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票此议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》

同意公司与云南交投集团公路建设有限公司签订“宣威至会泽高速公路建筑及沿线设施工程”和“勐孟高速公路项目建筑沿线设施项目”专业分包合同，合同金额分别为5,329万元和7,133万元（具体以最终签订的合同所约定的金额为准）。公司关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财对此议案进行了回避表决，公司独立董事已召开专门会议对此关联交易事项进行审议，并发表了独立意见。具体内容详见公司于2025年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签订合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年6月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会二〇二五年六月十七日