深圳市证通电子股份有限公司2024年度监事会工作报告

2024年度，深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等制度的有关规定，认真履行监事会职权，监事通过列席和参加公司董事会及股东大会，对公司依法运作、经营决策、董事及高级管理人员履职情况等进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益，促进公司持续、健康发展。现将2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度监事会会议情况

2024年度，根据相关法律法规的规定及实际经营需求，公司监事会共召开6次会议，会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《监事会议事规则》的要求，履行了监事会的决策管理职责。具体情况如下：

值准备及核销资产的议案》；

（10）《关于公司申请综合授信的议案》；

（11）《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》；

（12）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托

理财的议案》；

（13）《关于补充确认关联交易及新增2024年度日常关

联交易预计的议案》；

（14）《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

（15）《公司2024年第一季度报告》。

二、监事会发表的意见

1.公司依法运作情况

2024年度，监事列席了董事会会议和股东大会，依法对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决议的执行情况，以及经营运作情况进行了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律、法规依法运作，公司决策程序合法合规，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，公司董事、高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，严格遵守国家法律法规、《公司

章程》和公司内部控制制度。

2.公司财务的情况

公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对2024年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为，公司财务制度健全，财务管理规范；财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.公司收购、出售资产情况

2024年度，监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督检查，监事会认为，公司收购、出售资产事项的决策程序合法有效，交易价格合理，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

4.公司对外投资情况

2024年度，监事会对公司投资设立子公司等对外投资事项进行了监督检查，监事会认为，公司对外投资等事项的决策程序合法有效，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

5.公司关联交易情况

2024年度，公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允合理，决策程序合法，遵循公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

6.公司对外担保及关联方占用资金情况

2024年度，公司担保事项均履行了合规的审议程序，财务风险处于有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。2024年6月17日，公司确认2020年向深圳市永泰晟建筑工程有限公司支付的3,998.69万元资金构成关联方非经营性资金占用，报告期内其已将资金占用的本金及利息全部归还公司，该事项已解决完毕。

7.公司内部控制情况

监事会对董事会关于公司2024年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为，董事会编制的《公司2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8.信息披露管理制度及内幕信息知情人管理制度的实施情况

2024年度，公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等规定执行，忠实履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，确保信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司认真做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人亦严格遵守了相关规定，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。

三、监事会2025年度工作计划

2025年度，公司监事会将继续严格遵循国家法律法规及《公司章程》规定，忠实、勤勉履职。面对公司发展新需求，监事会成员会加强学习，提升专业素养与履职能力，强化风险防范意识。依法全方位监督董事会与高级管理人员履职，确保公司运作合规，切实维护公司和全体股东的合法权益。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

2025年4月27日