证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2025-017

深圳市证通电子股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025年4月27日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2025年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《公司2024年度利润分配预案》

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、会议审议了《关于提请公司股东大会审议公司监事2024年度薪酬的议案》

具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年年度报告》“第四节 公司治理”中的相关内容。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：全体监事回避表决。

七、会议审议通过《关于公司2024年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为，公司董事会审议本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况。监事会同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为，本次为子公司融资提供担保及反担保事项，是为满足子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保及反担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保及反担保事项。

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、会议审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》本议案将提交公司2024年年度股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、会议审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件:

1.公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日