浙江方正电机股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2025年6月30日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2025年7月4日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司设立香港全资子公司的议案》

为了进一步推动国际化战略，开辟广阔的国外销售渠道，开拓新的产品品类，全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司以自有资金50万港元拟在中国香港设立高科润电子（香港）贸易有限公司。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于全资孙公司高科润电子（浙江）有限公司设立香港全资子公司的的公告》（公告号：2025-035）。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年7月5日