浙江方正电机股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2025年4月3日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2025年4月8日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《关于对全资子公司方正电机（德清）有限公司增资的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

根据公司战略规划及业务发展需要，公司同意以自有资金向全资子公司方正电机（德清）有限公司（以下简称“德清方正”）增资 1亿元。本次增资完成后，德清方正的注册资本将由1.5亿元增加至2.5亿元，仍是公司全资子公司。

详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司方正电机（德清）有限公司增资的公告》（公告号：2025-012）。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年4月9日