浙江方正电机股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2025年1月16日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2025年1月24日以现场与通讯相结合的方式在方正电机会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长翁伟文先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备及部分资产处置的议案》

《关于计提资产减值准备及部分资产处置的公告》（公告号：2025-004）详见披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025年1月25日