证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-027

融捷股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2024年8月6日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

2、本次董事会于2024年8月16日在公司会议室以现场方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告》全文及摘要

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2024年半年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2024年半年度报告文稿一致。2024年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024年半年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-028）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订<股份及其变动管理制度>的议案》

董事会同意公司根据《公司法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规，对《股份及其变动管理制度》相应条款进行修订。

修订后的《股份及其变动管理制度》（2024年8月修订）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2024年8月16日