四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2025年7月21日以书面、电子邮件方式发出。

（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2025年7月24日以通讯形式召开。

（三）会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数8人，实际出席会议人数8人。

（四）会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

（五）会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

该议案已经公司风控与法治委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于2025年7月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》。

（二）审议通过了《关于制定<成飞集成市值管理制度>的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

具体内容详见公司于2025年7月25日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司市值管理制度》。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。该议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过，董事会决定聘任谭波先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（自本次董事会决议日起至2026年4月6日止）。具体内容详见公司于2025年7月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高管人员变动的公告》。

（四）审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交股东会审议。董事会同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构，聘期为一年，提请股东会授权公司管理层签署相关协议。具体内容详见公司于2025年7月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。

（五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。公司董事会决定于2025年8月25日在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号公司会议室召开2025年第二次临时股东会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司于2025年7月25日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十次会议决议；

2.董事会风控与法治委员会会议纪要；

3.董事会审计委员会会议纪要；

4.董事会提名与薪酬考核委员会会议纪要。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会2025年7月25日