中光学集团股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况

中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十一次（临时）会议的通知于2024年9月2日以通讯方式发出，会议于2024年9月6日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。

二、会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司经营工作需要，经公司总经理魏全球先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任侯铎先生担任公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见2024年9月7日公司刊登于巨潮资讯网的中光学：《关于聘任公司高级管理人员的公告》。该议案已经公司2024年提名委员会第三次会议讨论通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

特此公告。

中光学集团股份有限公司董事会

2024年9月7日