证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-016
中天服务股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年3月18日（星期二）下午2:00。
（2）网络投票时间：2025年3月18日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长操维江先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东196人，代表股份96,560,403股，占公司有表决权股份总数的29.5198％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
通过网络投票的股东194人，代表股份96,560,203股，占公司有表决权股份总数的29.5197％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东195人，代表股份1,982,112股，占公司有表决权股份总数的0.6060％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。
通过网络投票的中小股东193人，代表股份1,981,912股，占公司有表决权股份总数的0.6059％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案：
提案1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意95,617,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0237％；反对897,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9297％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466％。
中小股东总表决情况：
同意1,039,411股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.4396％；反对897,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2901％；弃权45,000股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2703％。
提案2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意95,618,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0242％；反对897,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9297％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461％。
中小股东总表决情况：
同意1,039,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.4648％；反对897,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2901％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2451％。
提案3.00 《关于2024年度报告及年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意95,618,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0242％；反对897,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9297％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461％。
中小股东总表决情况：
同意1,039,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.4648％；反对897,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2901％；弃权44,500股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2451％。
提案4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意95,616,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0229％；反对897,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9292％；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0479％。中小股东总表决情况：
同意1,038,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.3992％；反对897,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2649％；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3359％。
提案5.00 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意95,611,102股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0169％；反对905,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9375％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456％。
中小股东总表决情况：
同意1,032,811股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
52.1066％；反对905,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.6736％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2199％。
提案6.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决情况：
同意95,608,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0140％；反对912,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9448％；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412％。中小股东总表决情况：
同意1,030,011股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
51.9653％；反对912,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.0267％；弃权39,800股（其中，因未投票默认弃权12,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0080％。
以上议案具体内容详见公司于2025年2月26日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《独立董事2024年度述职报告》全文于2025年2月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师陈建春和向融出具了结论性意见：“中天服务本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。特此公告。
中天服务股份有限公司 董事会
二〇二五年三月十九日