中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第九届二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十次（临时）会议通知于2025年4月26日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2025年4月29日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，本次通讯表决应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》（2025-19）刊登于2025年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn。

2.审议通过《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》。

同意公司于2025年5月20日召开2024年度股东会，本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

2.1修订《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东会议事规则》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3修订《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会议事规则》；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.4修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东会网络投票管理制度》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.5修订《中国全聚德（集团）股份有限公司关联交易管理办法》；表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.6修订《中国全聚德（集团）股份有限公司对外担保管理制度》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》（2025-20）刊登于2025年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，网址http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司董事会第九届二十次（临时）会议决议。特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会二〇二五年四月二十九日