天水华天科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知和议案等材料于2025年5月1日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2025年5月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司2024年年度权益分派方案已于2025年5月6日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年股票期权激励计划（草案）》的有关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划股票期权（含预留授予）的行权价格进行相应调整，行权价格由7.24元/份调整为7.182元/份。同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于《证券时报》的2025-028号公告。

备查文件：

1、公司第八届董事会第三次会议决议

2、2025年第三次薪酬与考核委员会会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二○二五年五月七日