天水华天科技股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的通知和议案等材料于2025年4月11日以电子邮件、书面送达方式发送至各位监事，并于2025年4月22日在公司六楼会议室召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，会议由张玉明先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议选举张玉明先生为公司监事会主席。同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

公司第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二○二五年四月二十三日