天水华天科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知和议案等材料于2024年8月16日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2024年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2024年半年度报告全文及摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票。2024年半年度报告全文及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2024年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的2024-035号公司公告。

二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年半年度）》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2024-036号公司公告。

备查文件：

公司第七届董事会第十七次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二○二四年八月二十八日