中航光电科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2025年4月28日在公司十一楼会议室（二）以现场及视频方式召开，会议通知及会议资料已于2025年4月18日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中监事会主席王焕文、监事吴筠以视频形式参会，部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由监事会主席王焕文先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。经审议，监事会成员一致认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。《2025年第一季度报告》披露在2025年4月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。

经审议，监事会成员一致认为：本次关于以集中竞价方式回购公司股份的议案，内容及程序符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及规范性文件相关规定。本次回购股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，且回购方案具有可行性，本次回购股份的实施不会对公司日常经营、盈利能力和偿债能力构成重大不利影响。《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》披露在2025年4月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中航光电科技股份有限公司

监 事 会二〇二五年四月二十九日