中航光电科技股份有限公司

2024年年度报告

2025年3月

致股东的一封信

亲爱的股东朋友：

时序更替，华章日新。2024年，面对复杂多变的外部环境和部分领域周期性波动，公司聚焦主业、深入谋划、高效执行，创造了来之不易的业绩，实现利润总额37.64亿元，销售收入206.86亿元，达成了“稳增长、可持续、高质量”的发展目标，并荣获第十八届“中国上市公司价值百强”、“中国上市公司成长百强”等多项殊荣。初心不改，致远行稳，我们更加坚定地向世界一流迈进，致力于以优质的产品和服务为客户创造价值，竭力为股东创造长期、稳健的回报！

挺膺担当，向新而行。这一年，我们持续拓展产品品类，丰富产品组合，为用户提供整体互连解决方案，提升响应速度及客户满意度；持续聚焦战新产业及未来产业，在商业航空航天、低空经济、卫星互联网、超高算力、深海装备及海洋工程等领域加快布局占位，打造新的业务增长点，在智能网联汽车、新能源装备、数据中心、光伏储能、工业控制、高端医疗设备、轨道交通等领域发挥技术优势，巩固优质客户群，推动业务快速发展；持续加快能力建设布局，高端互连科技产业社区、民机与工业产业园全面封顶，洛阳基础器件产业园（一期）、华南产业基地全面建成投入使用，越南公司加速国际客户认证，德国公司本地化生产能力基本建立，国际市场拓展稳步推进。

创新驱动，科技赋能。这一年，我们持续优化科技创新体制，探索构建科技创新力评价体系，健全创新平台管理机制，成功申报多项省级研究中心；持续推进原创技术研发能力快速提升，积极布局基础技术、前沿技术研究项目，高速率、小型化数据通讯、耐环境光传输、大功率散热等技术引领行业

发展，全面识别瓶颈工艺技术难题，突破耐高温高压模塑成型技术，掌握高精度镜面加工技术，完成高性能耐海洋环境镀层的批产应用。

价值创造，提质增效。这一年，我们持续健全质量管理体系，构建了全价值链贯通式质量预防管控模式，进一步建强试验检测能力；持续深化成本效率管控，全面开展战略成本管理，有效提升成本竞争力；持续推进智能制造，以自动化装备、数字化和智能化车间建设为重点，着力发展应用智能装备，大力培育新型制造模式，显著提升制造能力和生产效率。

锚定目标，砥砺前行。2025年，我们将坚持“谋增长、提能力、创一流”工作总基调，聚焦首责主责主业，不断增强核心功能，提升核心竞争力，加快新业务孵化和重大业务拓展，加快建设世界一流互连方案提供商，为我国高技术制造业、高端装备制造提供坚实的基础支撑。

在此，谨代表公司向股东朋友们的支持与信任表示衷心感谢，祝大家身体健康、工作顺利、万事顺意！

中航光电科技股份有限公司董事长

郭泽义

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人王亚歌及会计机构负责人（会计主管人员）刘聪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

报告期内，公司无重大风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 4

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 8

第三节管理层讨论与分析 ...... 12

第四节公司治理 ...... 36

第五节环境和社会责任 ...... 57

第六节重要事项 ...... 60

第七节股份变动及股东情况 ...... 70

第八节优先股相关情况 ...... 78

第九节债券相关情况 ...... 78

第十节财务报告 ...... 79

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有大信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）载有董事长（法定代表人）签名的2024年年度报告文本原件。

释义

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

日，公司控股股东由中国航空工业集团公司变更为中航科工，股份过户后，公司实际控制人仍为中国航空工业集团公司。会计师事务所名称

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业根据《战略性新兴产业分类（2018）》，“新型电子元器件及设备制造”是国家鼓励发展的战略性新兴产业之一。2022年国务院《“十四五”数字经济发展规划》中明确提出：要重点加快推动数字产业化发展，着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。深化新一代信息技术集成创新和融合应用，打造新兴数字产业新优势。

高端装备制造业处于产业链核心环节，是带动产业转型升级的重要引擎。电子元器件是高端装备制造业发展的基础支撑，国家已出台多项政策，大力支持该行业发展。《“十四五”数字经济发展规划》《中国电子元器件行业“十四五”发展规划（2021-2025）》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021—2023年）》等文件中制定了一系列行业发展目标、激励政策和保障措施，为电子元器件行业发展奠定良好的政策基础，为推动产业基础高级化、产业链现代化注入动力。

（二）行业基本情况

电子元器件具备技术迭代快、应用场景广的特点，正处于技术升级和市场需求双轮驱动的发展阶段。连接器属于电子元器件，其应用领域主要包括防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备、新能源汽车、新能源装备、消费电子等，因应用领域广泛，具有较强的抵抗单一市场波动能力。随着我国经济复苏，在通信网络、数据中心、新能源汽车、商业航空航天等下游领域发展拉动下，连接器市场需求保持上升趋势。在制造业转型升级和新技术发展应用的推动下，高端连接器市场需求保持较高增速。根据相关机构研究报告，全球连接器市场主要分布在中国、欧洲、北美、亚太（不含中国和日本）、日本五大区域，中国连续多年作为全球最大的连接器市场，2024年市场销售额约为266亿美元，约占全球连接器市场的31%。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及产品

公司专业从事中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发，专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案，自主研发各类连接产品500多个系列、35万多个品种，主要产品包括光、电、流体连接器，光电子器件，线缆组件及集成化设备，广泛应用于防务、商业航空航天、通信网络、数据中心、石油装备、电力装备、工业装备、轨道交通、医疗设备、新能源汽车、消费电子等高端制造领域。

公司主要代表产品：

（二）经营模式

1、采购模式公司坚持产业链共赢的理念，坚持采管分离管理机制，推进采购“集中管理、授权采购”的管理模式，严格采购程序，规范采购行为。结合全价值链的管控需求，以及多品种、小批量、交期短的交付特点，建立了供应商全生命周期管理机制，推进协同共赢的供应商关系管理，优化原材料和零部件外协资源布局结构，以高质量低成本可持续为目标，不断优化采购策略，提高采购效率。

2、生产模式公司采用“以销定产”的生产模式，按市场领域和产品类型设置了相应的事业部、产品部和制造部。生产组织坚持以客户为中心，建立了以市场需求为拉动的“订单+预测”的生产运营机制和产能评估模型，按需制定生产计划，引导快

速响应和敏捷交付，动态管控产能，确保生产进度，满足客户需求。

3、销售模式公司具备完善的市场营销体系，建立了境内全覆盖，境外重点区域覆盖的营销网络，与国内防务、工业民用各高端制造领域客户、国际各行业领先客户广泛开展业务。公司深入践行“更精、更快、更周到”的服务理念，陆续在全球范围内贴近客户的区域设立分支机构，持续提升本地化服务能力。

报告期内，公司所处的电子元器件行业整体景气度良好，公司主营业务运行良好，未发生重大变化。

（三）报告期内业绩驱动因素2024年，全球经济复苏乏力，部分领域周期性波动，一些战略机遇产业竞争异常激烈，面对复杂多变的外部环境，公司全力以赴，双向发力，多措并举，达成了“稳增长”的目标。

1、强化科技创新引领，赋能新质生产力发展报告期内，公司持续完善科技创新体系，正向规划技术创新项目，以产品发展规划为导向，以创新平台为牵引，深入推进“领先创新力工程”，积极布局基础、前沿技术研究及项目，高速率、小型化数据通讯、耐环境光传输、大功率散热等技术引领行业发展；全面识别瓶颈工艺技术难题，突破耐高温高压模塑成型技术，掌握高精度镜面加工技术，完成高性能耐海洋环境镀层的批产应用，不断提升公司工艺能力水平，不断巩固和扩大产品优势；加快数智赋能，完成基础器件产业园智能园区项目，推进多个数字化车间建设，自动化装配程度不断提升。

2、深入挖潜开拓市场，加力挺进新质时代报告期内，防务领域持续巩固首选供应商地位，制定差异化战略营销方案，头部客户战略成效显著，互连专业能力优势进一步发挥；民用高端制造领域聚焦战略新兴产业及前沿未来产业，加速推动重点业务拓展，通讯与工业业务加快两个调整，强化大客户培育，扩大优质客户规模，锚定市场需求，客户资源池不断拓展；光伏储能、数据中心、新能源装备、工业装备、医疗设备等领域均实现高速增长；新能源汽车领域坚持以提高“国内主流、国际一流客户”配套深度为主线，车载高压互连优势地位不断巩固，智能网联、Busbar业务发展空间持续拓展；聚焦民机装备发展需求，民机机载能力持续提升，低空经济产业业务配套实现头部企业全覆盖。

3、聚力规划谋增长，不断夯实主业发展基础报告期内，公司聚力“十四五”规划攻坚，健全战略管理体系，聚焦战新产业和未来产业，谋划实施民用航空、卫星互联网、数据中心、智能网联汽车、低空经济等业务，加快打造新的业务增长点；持续加快能力布局，高端互连科技产业社区、民机与工业产业园全面封顶，洛阳基础器件产业园（一期）、华南产业基地建成投用；加快构建集团化管控体系，全面明晰战略业务单元发展定位和管控模式，不断夯实主业发展基础，子公司泰兴光电液冷源系列产品集成系统项目顺利投产，沈阳兴华航空发动机线束及小型风机产能提升项目有序推进。

4、对标一流深化改革，激发企业内生动能报告期内，公司深入推进“科改示范行动”和“改革深化提升行动”等专项行动，加快建设世界一流企业，年度获评“科改示范行动”优秀企业，持续完善中国特色现代企业制度体系及运行机制，推进公司治理数字化建设，不断提升公司治理效能，连续两年入选“中上协上市公司董事会最佳实践案例”、获评“中国上市价值百强”。

5、聚焦价值创造强化核心能力，不断提升经营质效报告期内，公司持续健全质量管理体系，构建全价值链贯通式质量预防管控模式，进一步建强试验检测能力；持续深化成本效率管控，全面开展战略成本管理，有效提升成本竞争力；实施供应商培养和结构优化，开展绩效引导订货，实施差异化质量管控要求，提升交付保障能力和质量管控能力；深入推进AOS管理体系建设，全面推进“数字光电”进程。

6、持续强基固本，经营保障作用有效提升报告期内，公司以人才引领为导向，搭建人才成长阶梯，进一步明晰人才培养规划与路径；聚焦重点领域关键环节，有序推进审计监督；持续完善合规、内控、风控管理体系；践行ESG发展理念，切实履行社会责任，入选“央企ESG·先锋100指数”榜单；加快推进节能环保、绿色转型工作，获评“河南省绿色工厂”称号；深入贯彻“大安全”理念，优化保密管理机制，扎实推进安全生产、职业健康、消防保卫工作有序开展，为公司行稳致远保驾护航。

三、核心竞争力分析

（一）研发及技术优势公司坚持科技创新驱动，以持续稳定的研发投入致力于原创技术研究，不断取得研发及技术突破。近年来，公司紧密围绕核心互连传输技术构建了全面的创新平台，实现了产品正向设计及创新，依托各类平台建设积极推进原创技术研发能力快速提升。公司年均实施重点科研项目100余项，推动高速、高密度光传输、流体传输等一批领先技术快速突破，多次获得省部级技术奖项，多项技术达到国际领先及国际先进水平；主持或参与制定国内外标准920余项，累计获得授权专利5900余项，通过GB29490-2013《企业知识产权管理规范》，获得第23届中国专利奖优秀奖、国家知识产权示范企业等多项荣誉。

（二）市场引领快速响应优势公司坚持市场导向客户至上，“以客户为关注焦点的市场观”和“以顾客满意为决策原则的客户观”，以市场引领、敏捷交付、流程优化、顾客满意为基本原则，从前期技术服务到联合设计，从全程支持到全方位互动，始终为客户提供专业化互连解决方案，以“更精、更快、更周到”的理念贯穿全价值链服务，为客户发展保驾护航。公司建立满足客户需求的快速响应机制，面对客户需求，公司秉持“效率”第一，畅通高效信息沟通渠道和服务保障体系，在国内重点城市设立研发中心及综合保障团队，在国际重点地区和国家设立分支机构，通过“全球一体布局、业务融入区域、最优综合性价比”顶层规划，持续推动国际化布局，实现全球范围的高效本地化服务。

（三）品牌与产品质量优势公司深耕连接器行业50余年，致力于成为“全球一流的互连方案提供商”，树立了“专业、可靠、高端”的品牌形象，以清晰的品牌定位及多元化的营销渠道，着力提升品牌价值，塑造卓著品牌形象，加速品牌国际化进程，持续扩大品牌影响力。公司拥有国家和国防认可实验室及行业先进的试验检测平台，构建了“一次做好、零缺陷”为核心的全价值链质量管理模式，系统规划质量发展，建立适应不同领域的质量管理体系，已通过GB/T19001和GJB9001C标准的管理质量体系认证、AS9100D国际航空航天质量管理体系认证、IATF16949汽车行业质量管理体系认证、ISO/TS22163轨道交通业质量管理体系认证、IS013485医疗器械质量管理体系认证、NADCAP热处理/化学处理/无损检测特种工艺认证、ASP热处理/化学处理/非金属材料加工/焊接特种工艺认证等，并选择代表性产品先后通过了UL、CUL、CE、TUV、CB等安规认证，部分光纤产品通过了泰尔认证，为质量管理体系建设与发展提供全面的制度文件和流程保障。公司不断提升的质量管理能力和产品实物质量水平，为客户带来值得信赖的产品。近年来，公司先后获得河南省省长质量奖、第四届中国质量奖提名奖。

（四）持续提升的智能制造水平公司全力推进智能制造建设，以自动化装备、数字化和智能化车间建设为重点，着力发展应用智能装备，大力培育新型制造模式，提升现场制造能力及生产效率，推进科技创新和关键核心技术攻关，按照不同产品特点制定自动化实施方案，逐步开展新技术研发及应用型项目的推广应用，持续提升核心制造技术水平，助力公司转型升级。公司积极推动高端电连接器智能制造能力建设，获得国家“2023年度智能制造示范工厂揭榜单位”“卓越级智能工厂（第一批）项目名单”等殊荣，为公司持续加快数智赋能、打造行业一流领军企业奠定了坚实基础。

（五）人才兴企和激励机制在迈向全球一流的道路上，公司始终将人才兴企战略、深入的市场化改革与有效的激励机制作为发展重要的推动力和活力源泉。公司不断加大高层次与国际化人才的引进力度，加强领军人才与青年骨干人才梯队建设，提高人才自主培养质量，加快建设战略人才力量；持续深入市场化改革，以奋斗者为本，以价值创造为导向，不断完善市场化薪酬分配体系，创新激励模式，激发全员干事创业的积极性、主动性与创造性，打造了一支具有活力及竞争力的人才团队。

四、主营业务分析

1、概述

2024年面对复杂多变的外部环境和部分领域周期波动，公司聚焦主业，以“稳增长、可持续、高质量”为目标，深入谋划企业经营与发展，坚持创新驱动，加力挺进新质时代，2024年度业绩实现稳增长，报告期内累计实现营业收入

206.86亿元，同比增长3.04%。公司始终坚持“以客户为中心”，防务领域全力以赴打赢市场攻坚战，高质量完成交付任务；加速布局低空经济产业，业务配套实现头部企业全覆盖；通讯与工业业务加快两个调整，聚焦行业龙头客户开发和优质客户培育，产品业务结构不断优化；新能源汽车业务紧抓行业发展机遇，不断保持高压互连产品优势的同时持续拓展智能网联等新业务发展空间，主流车企覆盖率进一步提升，报告期内实现业务高速增长。

公司持续聚焦价值创造，强化核心能力，经营质效不断提升，创新活力进一步增强；统筹推进数智化转型，大力推进数字化车间建设，生产效率进一步提升；持续深化成本效率管控提升，建立贯穿产品全生命周期的成本管理机制，全年保持盈利水平稳定，实现利润总额、归母净利润37.64亿元、33.54亿元，同比增长0.81%、0.45%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位：元

注：《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号）明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法，据此调整可比期间营业成本数据。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用?不适用

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

（5）营业成本构成行业分类

单位：元

（6）报告期内合并范围是否发生变动?是□否

中航富士达科技股份有限公司于2023年8月21日召开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司富士达科技（香港）有限公司的议案》，于2024年10月8日注销本公司之孙公司富士达科技（香港）有限公

司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用□不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降30.37%：主要系回款情况不及预期所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长37.48%：主要系购建固定资产、其他长期资产的支出较上年同期减少

8.51亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降72.49%：主要系2023年子公司收到少数股股东增资款4.64亿元，2024年公司吸收投资收到的现金减少；同时，公司实施2023年权益分派方案，分配股利金额较2023年增长2.29亿元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用

经营活动产生的现金流量净额为21.50亿元，本年净利润为35.48亿元，差异主要系部分客户回款情况不及预期，导致销售商品、提供劳务收到的现金增速较购买商品、接受劳务支付的现金的增速低18.28个百分点。

五、非主营业务分析

□适用?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用□不适用

单位：元

注：公司持有力帆科技（601777.SH）股票为债转股被动持有。公司债务人重庆力帆乘用车有限公司，被其一债权人申请重整，根据法院作出的《民事裁定书》，裁定受理债权人对力帆乘用车提出的重整申请。根据重整计划，公司获得10万元现金清偿及227,456股力帆科技股票。

力帆科技（601777.SH）于2025年2月18日变更证券简称为千里科技（601777.SH）。

本报告期初千里科技股票公允价值814,292.48元，报告期内确认公允价值变动收益925,745.92元，期末公允价值1,740,038.40元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

货币资金中汇票保证金共计人民币43,275,628.34元。应收票据中1,878,967,793.40元已用于质押，使用权受到限制。

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用□不适用

单位：元

注：“预计收益”指项目达产后预计可达到的最大收益，截至本报告期末，中航光电（广东）有限公司华南产业基地项目、中航光电基础器件产业园项目（一期）均已投产，但尚未进入达产年度。

4、金融资产投资

（1）证券投资情况?适用□不适用

单位：元

注：力帆科技（601777.SH）于2025年2月18日变更证券简称为千里科技（601777.SH）。

（2）衍生品投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况?适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用

单位：万元

（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用

单位：万元

（3）募集资金变更项目情况

□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用□不适用

主要控股参股公司情况说明

1、沈阳兴华航空电器有限责任公司：系公司控股子公司，成立日期为2002年1月22日，注册资本为14,187.81万元人民币，注册地址为沈阳经济技术开发区开发大路30号，经营范围为一般项目：电子元器件制造，电力电子元器件制造，电力电子元器件销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，汽车零部件及配件制造，金属表面处理及热处理加工，电镀加工，模具制造，模具销售，工程和技术研究和试验发展，机械设备租赁，土地使用权租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、深圳市翔通光电技术有限公司：系公司控股子公司，成立日期为2001年5月21日，注册资本为236万元人民币，注册地址为深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋B座1101房，经营范围为一般经营项目是：国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；软件销售；软件开发；工业互联网数据服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；卫生用品和一次性使

用医疗用品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；特种陶瓷制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）^光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信无源及有源器件产品研发、生产、销售；介质陶瓷、电子材料及微波器件的研发、生产、销售；自动化机器设备及部件研发、生产、销售、技术服务及设备维修保养；计算机软硬件的技术研发、生产、销售；陶瓷材料、金属材料、纳米材料的研发、生产、销售及技术服务；医疗器械的研发、生产、销售及技术服务。互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

3、中航富士达科技股份有限公司：系公司控股子公司，成立日期为2002年12月31日，注册资本为18,772.8万元人民币，注册地址为西安市高新区锦业路71号，经营范围为一般项目：电子元器件制造;电力电子元器件制造;光电子器件制造;网络设备制造;仪器仪表制造;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;机械设备租赁;物业管理;特种陶瓷制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

4、青岛兴航光电技术有限公司：系公司参股公司，成立日期为2012年6月27日，注册资本为7,000万元人民币，注册地址为山东省青岛市崂山区松岭路399号，经营范围为光电子元器件、有线与无线、光、电和光电宽带通信产品的研发、生产、销售及售后服务，货物进出口，代理进出口，技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

国内外形势复杂多变，但我国经济长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。根据国家关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定，“完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展”，将为连接器行业发展注入新动能。根据相关机构研究报告，2025年全球连接器行业预计保持4.5%的增速，中国连接器行业预计保持5.1%的增速。国际龙头持续保持较快增长，新兴企业凭借细分领域优势实现快速增长，低端内卷、高端缺失的竞争态势愈演愈烈，提质增效、迈向高端成为连接器行业发展趋势。

（二）公司发展战略

聚焦“十四五”收官，展望“十五五”规划，公司坚定“聚焦连接、价值延伸、市场导向、创新驱动”的战略方针，践行“专业化发展、集团化运营、资本化运作、国际化开拓、数智化转型、精益化管理”的“六化”发展路径。坚持“谋增长、提能力、创一流”工作总基调，聚焦互连主业，积极布局战新产业和未来产业，加快开展能力提升项目，打造具备卓越的行业竞争力、卓著的品牌影响力、全球领先的创新力、行业一流的治理体系的世界一流企业。

（三）经营计划

2025年，外部环境更趋复杂严峻，公司将以能力提升为主线，坚持战略引领，聚力能力提升，夯实发展基础；强化创新驱动，突出技术引领，加快培育新质生产力；把握市场需求，加速转型发展，构筑产业发展新支撑；强化精细管理，数智赋能转型，加快提升企业发展质效；深化改革攻坚，汇聚改革发展动能，加速迈向世界一流企业。具体工作如下：

构建市场导向、创新驱动的科技创新体系，加快产品技术体系成熟度评估机制建设；不断提升正向设计能力，建设以产品需求为基础的差异化研制流程；推进先进制造体系建设，实施工艺策划、制造、评价贯通式管理模式；聚力突破核心技术，补齐相关基础研究和应用技术研究短板；紧扣科技前沿动态，开展前沿核心技术研究；积极推进“数智化”转型，推动智能制造创新升级，加快新一代人工智能技术应用，推动卓越级智能工厂从点到面。

筑牢夯实防务领域首选互连方案提供商地位，提升精准敏捷营销能力，分类分级细化客户关系管理，全面提升客户服务质量和精准运营水平；加快数据通讯领域结构调整，进一步聚焦核心产品，夯实行业竞争力；做强做优工业与医疗重点业务，做深做透细分领域；深挖民机业务需求，把握低空经济发展机遇，抢占产业发展制高点；加快提升新能源汽车业务全价值链综合能力，持续提升市场占有率；加速推进国际化开拓，完善集团化全球化营销体系。

持续深化改革，贯彻落实“科改示范行动”和“改革深化提升行动”工作要求，健全改革管理机制，巩固改革质效，打好改革收官战；完善中国特色国有企业现代公司治理推动党委前置研究事项清单更加精准务实；强化合规守法意识，全级次提升外部董事履职能力，不断激发经理层活力和创造力；持续优化公司“9+N”市值管理体系，着力提高市值管理水平，努力提升公司投资价值和股东回报能力，系统性重构投资者关系管理体系，更加贴近资本市场，聆听投资者声音，提高公司与投资者沟通效率。

深入推进全面质量提升工程，实现管理、设计、制造同步创优；全力推动质量管理要求融入业务流程，深入推进供应链管理能力提升，建强敏捷响应的供应链保障能力，提升仓储物流保障能力；提高战略成本管理能力，实现经济性工作全面融入主业务链；打造高效敏捷人力资源体系，构建高效敏捷人力资源管理架构；提高风险防控能力，进一步推动合规、风控融入业务流程；科学推进审计全覆盖，强化审计发现问题整改；坚持“双碳”目标引领，完成国家级“绿色工厂”和行业级“绿色航空”创建，加速推动企业绿色发展全面转型；层层压实大安全责任，全力做好保密、安全生产、职业健康、消防保卫等工作。

（四）可能面对的风险

报告期内，公司面临的风险无重大变化，公司动态监测重大风险变化趋势，积极采取措施管控风险。

1、成本管理风险

近年来从客户端开始的经济性工作不断加严，竞争性采购成为常态化，多重因素交织凝合为客户降价。同时，受全球经济不确定性增加、地缘政治风险升级等因素影响，大宗原材料大幅上涨，此背景下，对公司的成本管理能力提出了更高的要求，是对成本风险防控机制的一次新的考验。

应对措施：公司将成本管理提升至战略管理的高度，并延长了成本管理的链条，从激励导向、全价值链管控和创新拉动三个方面开展管控。将价值创造理念渗透到公司各业务主体，配套建立以价值贡献为导向的绩效评价体系，建立差异化、多样化的激励约束机制；大力推进战略成本工程，坚持研发源头拉动，产品在规划立项开发阶段就直接关注到经济性指标，并将指标纳入绩效评价，建立明晰的成本管理责任系统，实现全价值链的成本管控；开展技术创新及标准引领，注重创新带动的成本优势，通过新技术、新材料、新工艺的应用，为降本增效注入动能。

2、质量风险

公司业务快速发展，由连接器类产品逐步发展成为提供系统互联解决方案的高科技企业，产品复杂程度越来越高，产品使用领域也随市场开拓越来越广泛。同时，在国家推进“质量强国”、全面提高质量总体水平的背景下，对公司质量管理能力提出了更高的要求，质量风险还需要持续加强管理。

应对措施：公司以习近平总书记关于质量工作的重要论述为指引，深入贯彻二十大精神，全面贯彻落实质量工作会议精神和公司“十四五”质量规划，以全面质量提升工程为抓手，深化“一次做好，零缺陷”为核心的全价值链质量管理模式的应用，从全流程、全方位地开展质量风险评估、采取应对举措，以确保产品质量，持续提升顾客满意度。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用□不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。?是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是?否公司已制定《市值管理制度》，并于2025年3月27日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。?是□否

公司为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，从“聚焦主业，重视股东回报”“创新驱动，引领行业发展”“强化信披，坚持价值传递”“规范运作，提升治理水平”四个方面制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见2024年3月1日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告代码：2024-006号）。

报告期内，公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况如下：

（一）聚焦主业，重视股东回报

公司聚焦主业，以“稳增长、可持续、高质量”为目标，深入谋划企业经营与发展，坚持创新驱动，加力挺进新质时代，2024年度业绩实现稳增长，报告期内累计实现营业收入206.86亿元，同比增长3.04%。公司始终坚持“以客户为中心”，防务领域全力以赴打赢市场攻坚战，高质量完成交付任务；加速布局低空经济产业，业务配套实现头部企业全覆盖；通讯与工业业务加快两个调整，聚焦行业龙头客户开发和优质客户培育，产品业务结构不断优化；新能源汽车业务紧抓行业发展机遇，不断保持高压互连产品优势的同时持续拓展智能网联等新业务发展空间，主流车企覆盖率进一步提升，报告期内实现业务高速增长。

公司持续聚焦价值创造，强化核心能力，经营质效不断提升，创新活力进一步增强；统筹推进数智化转型，大力推进数字化车间建设，生产效率进一步提升；持续深化成本效率管控提升，建立贯穿产品全生命周期的成本管理机制，全年保持盈利水平稳定，实现利润总额、归母净利润37.64亿元、33.54亿元，同比增长0.81%、0.45%。

公司高度重视股东回报，根据相关法律法规及公司章程，定期制定《未来三年股东回报规划》，2021、2022、2023年度已累计实现现金分红27.93亿元。报告期内，基于对公司未来持续稳定健康发展的信心，公司总法律顾问梁国威先生、副总经理王跃峰先生增持公司股份，详见《关于部分高级管理人员增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-005）。为积极回报投资者，公司2024年度拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），预计现金分红总额为16.95亿元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为

50.52%，再创历史新高。

（二）创新驱动，引领行业发展

公司坚持科技创新驱动，以持续稳定的研发投入致力于原创技术研究，不断取得研发及技术突破。报告期内，公司研发投入金额达22.52亿元，截至2024年年末累计获得授权专利5900余项，主持或参与制定国内外标准920余项，通过GB29490-2013《企业知识产权管理规范》，获得第23届中国专利奖优秀奖、国家知识产权示范企业等多项荣誉。公司年均实施重点科研项目100余项，推动高速、高密度光传输、流体传输等一批领先技术快速突破，多次获得省部级技术奖项，多项技术达到国际领先及国际先进水平。

（三）强化信披，坚持价值传递

2024年，公司持续优化信息披露机制，进一步规范信息披露管理标准，以高质量信息披露持续增强公司透明度，有效发挥信息披露窗口作用。2024年对外发布定期报告及临时公告共计60份。信息披露及时、准确、完整并真实、全面、客观地向投资者反映了公司的经营情况。公司已连续4年获得深交所信息披露A级最高评级。

公司致力于优化完善与资本市场的沟通机制，重视投资者关系建设。报告期内，公司开展多次现场调研、业绩说明会、投资者开放日等投资者关系活动，并通过深圳证券交易所互动易平台在线累计回答投资者问题142个。为使投资者更直观、全面了解公司经营生产情况，公司以“网络视频直播+电话会议”的形式召开了2023年度业绩说明会，以“网络直播+电话会议”的形式召开了2024年一季度、三季度业绩说明会，以“现场参观+网络直播”的形式召开了2024年半年度业绩说明会，另外，公司积极参加深圳证券交易所集体业绩说明会、中国航空工业集团上市公司业绩交流会、深交所“金融为民谱新篇，守护权益防风险”主题投教活动，拉近了与投资者的距离，针对投资者关心问题进行了详细沟通。

（四）规范运作，提升治理水平

公司以打造公司治理能力现代化的世界一流企业为目标，把党的领导深度融入公司治理，持续完善中国特色现代企业制度体系及运行机制，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用；以资本市场合规为标尺，扎实推进公司治理数字化建设，通过标准化、信息化、规范化的董事会管理流程，不断夯实高质量公司治理基础；构建完备的外部董事履职平台并提供全方位的履职保障，保障外部董事充分掌握企业经营动态，提升董事会决策的规范性、科学性、高效性。

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》《证券法》等有关监管规定，公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、党委会、经理层“四会一层”运作架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和相互制衡机制，并制定了各治理主体议事规则、独立董事、信息披露、投资者保护、关联交易、内部控制等方面的内部制度。公司通过制定《公司章程》以及各项内部制度的实施，明确了各级机构在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》，以及《公司股东大会议事规则》的规定，不断完善公司股东大会的规范运行。报告期内共召开4次股东大会（含2023年度股东大会），审议完成21项议案。均采取了现场与网络相结合的方式进行表决，为广大股东提供了充分行使权力的平台。公司确保了股东大会的召集、召开、表决程序和决议合法有效，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。

（二）董事与董事会

公司董事会遵照《公司法》《证券法》《公司章程》，以及《公司董事会议事规则》的有关规定召集、召开会议、执行股东大会决议，在股东大会授权范围内依法行使董事会职责。本报告期内，公司董事会共召开7次会议，审议完成50项议案。全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，忠实勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益；并积极参加相关培训，熟悉有关法律、法规。董事会下设的战略与投资、提名与法治、审计与风控、薪酬与考核、科技创新委员会，依据各委员会管理办法严格履行相应职责。

（三）监事与监事会

公司监事会遵照《公司法》《证券法》《公司章程》，以及《公司监事会议事规则》的规定，不断完善监事会的运行规范；报告期内公司共召开6次监事会，审议完成13项议案。公司监事能够本着对股东负责的态度，履行自己的职责，认真出席监事会会议、列席股东大会、董事会会议；审核董事会编制的定期报告并提出书面的审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。监事会成员能认真履行职责，切实维护全体股东的合法权益。

（四）控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司控股股东中航科工积极维护上市公司利益，积极履行控股股东的相关职责，有效保障了中小股东的利益。报告期内，公司控股股东与上市公司实现了人员、财务、机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。

（五）相关利益者

公司始终坚持诚信经营，充分尊重和维护利益相关者的合法权益。在经济交往中，做到诚实守信，公平交易。尊重银行及其他债权人、职工、供应商等利益相关者的合法权益，积极与其互动合作。共同推动公司持续、健康发展。同时公司具有较强的社会责任意识，积极投入公益事业、环境保护、节能减排等方面，实现员工、股东、国家、社会等相关利益的均衡。

（六）信息披露与透明度

公司按照《上市公司信息披露管理办法》《公司信息披露事务管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，确保公司所有股东公平获取公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，充分保证广大投资者的知情权。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

（一）机构独立：公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、党委会、经理层的中国特色现代企业组织机构，相关规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司适应自身发展需要的生产经营和组织架构依法独立运作，与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，具有独立与完善的管理机构和业务经营体系。

（二）决策独立：公司决策程序规范透明，重大决策按照规范的程序由股东大会和董事会做出。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司管理决策及生产经营活动。

（三）业务分开：公司业务完整，自主独立经营，不依赖控股股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易，也不存在控股股东利用其控股地位直接或间接地干涉公司决策和生产经营的情形。

（四）资产完整：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产、生产系统、辅助生产系统和配套设施，与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术等资产均合法拥有所有权。公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。

（五）人员独立：公司建立有独立的人事聘用、任免及薪酬管理制度，与全体员工签订劳动合同，在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的规定，经合法程序选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会有关人事任免决定的情形。

（六）财务独立：公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，拥有独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度；在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，依法独立纳税；独立作出财务决策，不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是□否2024年6月27日，王艳阳女士因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。2024年8月26日，戚侠先生因工作变动原因申请辞去公司监事会主席、监事职务。2025年3月27日，何毅敏先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事截至本报告披露日，公司现任董事8名，其中独立董事3名。各董事的基本情况如下：

郭泽义先生，中国国籍，1967年出生，研究生学历，研究员级高级经济师。2011年6月至2012年4月任公司董事长、总经理、党委书记；2012年4月至2016年12月任公司董事长、总经理、党委副书记；2016年12月至今任公司董事长、党委书记。2011年7月至2017年1月任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事长；2012年7月至2015年10月任中航海信光电技术有限公司董事长；2013年11月至2017年4月任中航富士达科技股份有限公司董事长；2014年10月至2017年2月任深圳市翔通光电技术有限公司董事长。

李森先生，中国国籍，1973年出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。2009年2月至2014年10月，历任公司连接技术研究院院长兼科研管理部部长、副总工程师、规划投资部部长；2014年10月至2020年1月任公司副总经理；2020年1月至今任公司总经理；2020年2月至今任公司董事。2014年10月至2019年10月任深圳市翔通光电技术有限公司董事；2015年11月至2021年12月历任中航光电精密电子（广东）有限公司董事长、执行董事。2019年10月至2023年11月任中航光电华亿(沈阳)电子科技有限公司董事长。

郭建忠先生，中国国籍，1980年出生，硕士研究生。2008年1月至2018年4月历任公司经营规划部副部长、战略与投资管理部副部长、矩形分厂厂长、矩形连接器制造部部长、发展计划部部长、规划投资部部长；2015年10月至2021年3月，任公司副总经济师；2018年4月至2021年3月任新能源汽车事业部总经理、合肥分公司总经理；2021年3月至今任公司副总经理；2023年1月至今，任公司董事。2021年2月至今任中航光电(广东)有限公司董事；2017年11月至2018年8月任泰兴航空光电技术有限公司董事、深圳市翔通光电技术有限公司董事。2023年11月至今，任中航光电华亿(沈阳)电子科技有限公司董事长。2021年12月至今，任湖北中航精机科技有限公司董事。

韩丰先生，中国国籍，1979年出生，硕士研究生。2003年7月至2015年9月历任公司市场营销部计划员、市场营销部副部长、部长、民品国际市场部部长、新能源汽车事业部总经理；2017年12月至2021年1月任公司副总经理；2020年2月至今，任公司董事。2015年9月至2017年12月任中航（重庆）微电子有限公司副总经理；2020年11月至2021年11月任贵州天义电器有限责任公司执行董事、党委书记；2021年11月至今任贵州天义电器有限责任公司董事长、党委书记。

张砾先生，中国国籍，1975年出生，硕士研究生。2016年6月至2016年12月，任中航工业产融控股股份有限公司发展研究部副部长；2016年12月至2018年11月，任新兴（铁岭）药业股份有限公司董事长、党总支书记；2018年12月至2019年12月，任中航工业产融控股股份有限公司规划发展部副部长；2019年12月至2021年12月，任中航工业产融控股股份有限公司专务、规划发展部副部长；2021年12月至2022年12月，任中航产业投资有限公司专务；2022年12月至今担任中国航空科技工业股份有限公司专务兼规划投资部副部长。2023年1月至今，任公司董事。

王秀芬女士，中国国籍，1965年出生，硕士研究生学历，会计学二级教授，硕士生导师。1986年7至1994年5月，在郑州航空工业管理学院财务管理系从事会计教学工作；1994年6月至2000年2月，在郑州航空工业管理学院会计学系从事会计教学工作；2000年3月至2003年3月，任郑州航空工业管理学院会计学系教研室主任；2003年4至2008年3月，任郑州航空工业管理学院会计学系副主任；2008年4月至2019年1月，任郑州航空工业管理学院会计学院院长；2019年1月至今，在郑州航空工业管理学院商学院从事会计教学工作。2012年6月至2022年8月，历

任中航工业机电系统股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事。2025年2月至今，任宇通重工股份有限公司独立董事，2021年12月至今，任中原农业保险股份有限公司（非上市公司）独立董事。2020年9月至今，任公司独立董事。

翟国富先生，中国国籍，1963年出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。2001年1月至2022年12月，任哈尔滨工业大学电器与电子可靠性研究所所长；2002年7月至今，任哈尔滨工业大学电气工程学院教授；2003年4月至今，任哈尔滨工业大学电气工程学院博士生导师；2023年4月至今，任电子元器件可靠性与质量一致性教育部重点实验室主任。2016年6月至2024年1月，任哈尔滨宇高电子技术有限公司董事长。2018年12月至2024年8月任宏发科技股份有限公司独立董事，2024年8月至今，任贵州航天电器股份有限公司独立董事。2020年9月至今，任公司独立董事。

鲍卉芳女士，中国国籍，1963年出生，硕士研究生学历。2003年5月至今，任北京市康达律师事务所合伙人律师。2015年4月至2021年8月，任中国航发航空科技股份公司独立董事；2017年9月至2023年12月任云南铝业股份有限公司独立董事。2016年11月至2024年6月任北京银信长远科技股份有限公司独立董事，2022年1月至今，担任厦门吉比特网络技术股份有限公司独立董事；2020年9月至今，任公司独立董事。

何毅敏先生（已离任），中国国籍，1964年出生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。2005年11月至2013年5月历任南阳天益发电有限责任公司总经理、党总支副书记、董事长；南阳鸭河口发电有限责任公司董事长、党委副书记、党委书记；2013年5月至2017年4月历任鹤壁鹤淇发电有限责任公司总经理；鹤壁同力发电有限责任公司党委副书记、总经理；鹤壁万和发电有限责任公司执行董事、总经理；2017年4月至2018年8月任河南同力水泥股份有限公司董事长、党委书记；2018年8月至2018年11月任河南投资集团资产管理公司董事长、党委书记；2018年11月至2024年12月任河南省科技投资有限公司董事长、党委书记；2019年5月至2024年12月任河南安彩高科股份有限公司董事长。2019年1月至2025年3月27日，任公司董事。

（2）监事

公司共有监事5名，各监事的基本情况如下：

王焕文先生，中国国籍，1969年出生，大学学历，研究员级高级会计师。2009年3月至2023年11月历任航空工业昌飞公司财务审计部总审计师，航空工业昌飞公司纪检监察与审计部总审计师兼副部长、审计处处长，航空工业昌飞公司纪检委员、纪检监察与审计部党支部书记、总审计师，北京云湖时代会议有限公司副总审计师兼计划财务部经理，党委委员、总会计师、副总经理。2023年11月至今任中航机载系统有限公司总审计师，审计法律部部长。2023年12月至今任中航机载系统股份有限公司监事。2024年9月至今，任公司监事会主席。

吴筠女士，中国国籍，1977年出生，硕士研究生，中级经济师。2002年6月至2004年12月先后在中国工商银行河南省漯河市分行，中国航空工业第二集团公司国际合作贸易部工作；2004年12月至2016年10月在中国航空科技工业股份有限公司先后从事经理部、证券法律部、合规管理部相关工作；2016年10月至2020年3月任中国航空科技工业股份有限公司合规管理部副部长；2020年3月至2021年3月任中国航空科技工业股份有限公司证券事务部副部长；2021年3月至今任中国航空科技工业股份有限公司证券事务部部长，2024年7月至今任中国航空科技工业股份有限公司公司秘书。2018年10月至2020年2月，任公司监事；2021年4月至今，任公司监事。

卢双成先生，中国国籍，1981年出生，本科学历，中级会计师。2016年3月至2018年9月，历任洛阳城市发展投资集团有限公司会计、财务主管；2018年9月至2022年7月，任洛阳城市发展投资集团有限公司财务管理部副部长；2022年8月至2024年3月，任洛阳城市发展投资集团有限公司董事、财务融资部经理；2024年3月至今，任洛阳城市发展投资集团有限公司财务总监。2020年2月至今，任公司监事。

梁捷女士，中国国籍，1983年出生，研究生学历,国际注册内部审计师，会计师。2005年7月至2012年8月，历任本公司财务部会计员、审计部审计员、审计部副部长；2012年8月至2019年11月历任公司审计部部长、审计与纪检监察部部长；2017年11月至2024年12月，任深圳市翔通光电技术有限公司监事；2019年11月至2024年5月任公司纪检审计部部长；2024年5月至今任本公司纪检部/审计法律部部长；2020年6月至今任公司纪委副书记；2016年9月至今，任公司职工代表监事。

黄亚利女士，中国国籍，1988年出生，硕士研究生。2012年4月至2013年12月任公司线缆组件制造部调度员、计划员；2013年12月至2017年4月任公司纪检监察与法律事务部法务管理员；2017年4月至2018年1月任市场营

销与国际业务部营销策划员；2018年1月至今任新能源汽车事业部营销策划员。2022年4月至今，任公司职工代表监事。

（3）高级管理人员公司共有高级管理人员8名。各高级管理人员基本情况如下：

总经理李森先生简历同董事简历；副总经理郭建忠先生简历同董事简历。陈学永先生，中国国籍，1970年出生，博士研究生，研究员级高级工程师。2002年12月至今任公司总工程师。2014年3月至2019年4月任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事；2017年2月至2019年10月任深圳翔通光电技术有限公司董事长；2019年10月至2023年7月任泰兴航空光电技术有限公司董事长。

梁国威先生，中国国籍，1970年出生，硕士研究生，高级工程师。2005年4月至2021年5月，历任中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所技术改造与发展处副处长、综合计划部副部长、综合计划部副部长兼支部书记、新区建设管理办公室主任、创新发展部副部长兼支部书记、火力控制技术国防科技重点实验室管理办公室主任；中航工业机电系统股份有限公司航空产品部/质量安全部副部长、规划发展部副部长、质量安全部部长、综合管理部部长，中航机载系统有限公司综合管理部部长/党委办公室主任（挂职）。2013年12月至2015年9月，任河北长征汽车制造有限公司监事；2013年1月至2017年6月，任中航航空服务保障(天津)股份公司董事；2015年9月至2017年6月，任合肥江航飞机装备有限公司董事。2021年5月至今，任公司党委副书记、纪委书记；2023年1月至今，任公司总法律顾问。

王跃峰先生，中国国籍，1978年出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。2008年1月至2015年10月，历任公司产品开发部项目总师、副部长，市场营销部副部长，营销中心副主任，防务市场部部长，航空航天与防务事业部副总经理、航空航天与防务事业部总经理，航空航天与防务销售部部长。2015年10月至2021年1月，任公司副总工程师。2021年1月至今，任公司副总经理。2021年12月至2022年11月，任宝胜集团有限公司董事；2021年12月至今，任中航光电（上海）有限公司董事；2022年11月至今，任中航光电互连科技(南昌)有限公司董事长。

汤振先生，中国国籍，1983年出生，硕士研究生，高级工程师。2008年1月至2019年7月，历任产品开发部项目总师、北京研发中心主任、连接技术研究院低频连接器研究所副所长、研究院电连接器研究所所长、研究院副院长兼电连接器研究所所长、军用连接器研究所所长、航空航天与防务事业部副总经理、研究院院长、航空航天与防务事业部系统互连产品部部长、航空航天与防务研究院院长。2018年1月至2019年7月，任公司副总工程师；2019年7月至2021年3月，任郑州飞机装备有限责任公司副总经理(挂职)。2021年3月至今，任公司副总经理。2021年11月至今，任中航光电（德国）有限责任公司总经理；2023年1月至今任中航光电精密电子（广东）有限公司董事。

王亚歌女士，中国国籍，1988年出生，硕士研究生，注册会计师，正高级会计师。2009年10月至2010年9月，任中瑞岳华会计师事务所审计助理；2010年10月至2014年11月，历任公司财务会计部会计、财务会计部副部长；2014年11月至2021年10月任公司计划财务部部长；2021年10月至今，任公司董事会秘书、总会计师。2016年9月至2019年4月，任沈阳兴华航空电器有限责任公司监事会监事；2019年10月至2020年11月，任沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司监事；2020年12月至2024年12月20日，任中航光电华亿(沈阳)电子科技有限公司监事会主席。2021年12月至2023年8月，任成都凯天电子股份有限公司监事会主席。

张宏剑先生，中国国籍，1986年出生，本科学历，经济师。2010年2月至2020年5月历任公司壳体分厂副厂长，高新机加分厂副厂长、厂长，射频滤波连接器制造部部长，交付管理部部长，交付与运营管理部部长，防务市场部副部长，防务连接器制造部部长，航空航天与防务事业部副总经理，航空航天与防务事业部制造一部部长，供应链管理部部长，副总工程师。2024年6月至今，任公司副总经理。2020年5月至今任公司采购供应链部部长，副总工程师。2018年6月至今任公司合营公司青岛兴航光电技术有限公司董事。在股东单位任职情况?适用□不适用

在其他单位任职情况?适用□不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司外部董事、监事不在公司领取报酬，高级管理人员由董事会薪酬与考核委员会提出兑现方案，经董事会通过执行。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，勤勉尽职，积极出席董事会会议，通过听取汇报、实地调研、审阅报告等方式，深入了解公司生产经营、战略发展、内控建设、重大事项等情况，积极参与讨论并运用自身的专业能力和丰富经验对董事会及专业委员会决策事项提出合理的意见或建议并做出独立判断，确保了公司生产经营及各项重大事项科学决策、规范运作，对公司长远健康发展起到了积极作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，制定公司薪酬管理体系，并按照薪酬政策结合员工绩效考核结果核发工资。员工的薪酬、福利水平根据公司经营效益状况和地区生活水平、物价指数变化进行适当调整。

3、培训计划

公司培训工作以“战略导向、共同成长、注重实效、持续提升”为培训方针，培训计划围绕人才队伍建设及业务发展需求，不断创新培训方式、强化培训资源与内训师队伍建设，持续提升人才培训培养效用，助推员工能力提升。

4、劳务外包情况

□适用?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用

公司2023年度股东大会审议通过的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税）。公司于2024年5月21日完成2023年度权益分派实施，现金分红总额1,271,796,837.6元。详见公司于2024年5月14日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2023年年度权益分派实施公告》（公告代码：2024-025号）。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用?不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用□不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用□不适用

1、股权激励

2023年12月26日，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会及监事会均认为本次激励计划设定的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会办理本次解锁事项已经公司2019年第三次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。律师发表了相应的法律意见。具体内容详见2023年12月27日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告代码：

2023-063号）。公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁股票于2024年1月17日上市流通，具体内容详见2024年1月12日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁股份上市流通的公告》（公告代码：2024-001号）。

2023年12月26日，公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议、2024年1月12日公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《中航光电科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订稿)》相关规定，2023年11名激励对象因离职、工伤未取得绩效、绩效考核未达到100%解锁要求等原因，需要回购注销其已获授但尚未解锁的92,458股限制性股票；根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《中航光电科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(第三期)(草案修订稿)》相关规定，2023年8名激励对象因离职、职务下降而不再属于激励计划范围等原因，需要回购注销其已获授但尚未解锁的292,500股限制性股票。律师发表了相应的法律意见。具体内容详见2023年12月27日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告代码：2023-064号）。回购完成情况见公司2024年3月8日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票完成的公告》（公告代码：2024-007号）。

2024年12月2日，公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会及监事会均认为本次激励计划设定的限制性股

票第一个解锁期解除限售条件已经成就，公司董事会办理本次解锁事项已经公司2022年第二次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。律师发表了相应的法律意见。具体内容详见2024年12月3日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告代码：

2024-051号）。公司A股限制性股票激励计划第三期）第一个解锁期解锁股票于2025年1月6日上市流通，具体内容详见2024年12月31日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《中航光电科技股份有限公司关于公司A股限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期解锁股份上市流通的公告》（公告代码：2024-057号）。

2024年12月2日，公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议、2025年1月15日公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《中航光电科技股份有限公司A股限制性股票激励计划(第三期)(草案修订稿)》相关规定，62名激励对象因离职、职务下降而不再属于激励计划范围、所在子公司业绩未达100%解锁要求、个人绩效考核未达100%解锁要求等原因，需回购注销1,390,346股限制性股票。律师发表了相应的法律意见。具体内容详见2024年12月3日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告代码：2024-052号）。回购完成情况见公司2025年3月13日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票完成的公告》（公告代码：2025-005号）。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况?适用□不适用

单位：股

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司按照有关法律法规，建立了公正、透明的高级管理人员选聘及绩效评价制度，《公司章程》《总经理工作细则》明确规定高级管理人员的履职行为、职责和权限。公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员薪酬与经营绩效紧密联系。

2、员工持股计划的实施情况

□适用?不适用

3、其他员工激励措施

□适用?不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司全面风险管理与内部控制工作以“强内控、防风险、促合规”为目标，建立了董事会组织领导、董事会审计与风控委员会指导、监事会监督、党委统筹领导、经理层全面承担全面风险管理与内部控制体系建设与监督评价职责的风控组织体系。报告期内，公司董事会、审计与风控委员会、党委及公司风控领导小组定期听取风控专项工作报告，审议风控议题，风控组织体系充分发挥职责推动风控体系有效运行。报告期内，公司持续完善风控“1+N”制度体系，修订《风险内控管理办法》《考核评价管理办法》《重大经营决策事项专项风险评估办法》，编制《风控手册》。不断加快风控信息化平台建设，实现“风险评估”“风险预警”“风险应对措施”“重大经营决策风险评估”“风控报告”等模块上线应用，公司风控组织体系、制度体系、信息化体系、考核体系都进一步健全并持续稳健运行；紧盯重大风险防控，强化重大风险应对措施的评审和执行过程及效果评估，聚焦风险事件和风险隐患，推进公司业务流程内控质效提升；建立中航光电风险预警指标监测体系，推进风险预警指标监测体系的信息化自动预警和提醒，定期开展风险指标监测，强化了风险早预警、早应对管控能力；加强集团化风控管理，坚持高质量发展目标导向积极策划建立健全高效协同的集团化管控新模式，推动了母子公司业务的一体化贯通式管控。强化季度风控报告和重大风险报告，助力集团化风控管理水平提升，牢牢守住不发生系统性风险底线，为公司高质量发展、创建世界一流企业保驾护航。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告?适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不涉及。

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是□否环境保护相关政策和行业标准

2024年公司严格遵守包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等在内的国家各项法律法规要求，未发生因违反法律法规要求被处罚的情形，公司电镀工序主要污染物的排放满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准要求。环境保护行政许可情况

2024年公司的全部建设项目均开展了环境影响评价，严格履行国家环保“三同时”制度。公司已于2021年7月27日首次申领排污许可证（有效期自2021年07月27日起至2026年07月26日止）。按照国家法律法规要求及公司经营发展需要，于2024年04月03日重新申请排污许可证，当前排污许可证有效期：自2024年04月03日起至2029年04月02日止。根据《沈阳市生态环境局关于印发2024年度环境监管重点单位名录的通知》，本报告期内，控股子公司沈阳兴华不再属于重点排污单位。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

公司针对表面处理生产工艺产生的废水，在洛龙区厂区建设了电镀废水处理站，配有齐全的废水收集、处理、监测和应急防控等设备设施，2024年废水处理站均在正常稳定运行，其中一类污染物废水全部回用生产线，不再外排，其他废水处理后的废水满足《电镀污染物排放标准》的要求，全部稳定达标排放。公司表面处理工艺废气，配套了喷淋式废气净化塔，对VOC废气配套了UV+活性炭或二级活性炭等复合式净化设施，并定期维护更换滤料，2024年废气净化处理设施全部稳定有效运行，污染物达标排放。环境自行监测方案

公司按照环保法律、法规及排污许可证要求，每年制定环境自行监测方案，依据监测方案开展对污染物的内部监测以及委托有资质的第三方环境监测机构对污染物进行监测并出具环境监测报告，2024年公司各类环境污染物均稳定达标排放。突发环境事件应急预案

2024年公司重新修订了《中航光电科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，配备了必要的应急物资和应急装备，按照要求组成应急救援队伍，定期开展了应急演练。上述应急预案已通过专家评审并按照要求上报当地环保主管部门备案。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2024年公司环境治理和保护的投入为1265.23万元，公司均依法足额缴纳环保税。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用

公司建立健全节能降耗管理各项规章制度，实施节能目标责任制，扎实做好基础管理工作，2024年完成了能源管理体系建立及认证、碳盘查、第三方碳核查、部分产品碳足迹核算等工作，积极开展各项管理或技术措施，建设能源管理信息化平台，启动光伏和储能建设项目，有效减少了公司碳排放，助力实现减碳目标。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息

公司已通过ISO14001环境管理体系和ISO50001能源管理体系第三方认证审核，取得ISO14001环境管理体系证书和ISO50001能源管理体系证书。2024年公司获评“河南省绿色工厂”并入选“河南省数字化能碳管理中心”名单。公司严格执行国家相关的环境保护法律法规，致力于发展低碳经济，实行清洁生产，持续改进和更新环保处理设备，积极推进经济与环境和谐发展。

二、社会责任情况公司积极主动履行社会责任，《2024年度中航光电可持续发展报告》与本报告同日披露在巨潮资讯网。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司及控股子公司充分彰显社会责任，切实推动乡村振兴与社会公益事业前行，以实际行动传递温暖、回馈社会。

（一）节日慰问与消费扶贫

2024年春节，公司心系坚守岗位的环卫工人，为他们送上真挚祝福与实用慰问物资，让寒冬中的劳动者倍感温暖。在端午、中秋两个传统佳节，公司购入来自中航工业定点帮扶县贵州普定县的特色粽子、月饼，合计金额230余万元，用作员工福利，让员工品味到节日的味道的同时以消费之力带动当地经济发展，为帮扶地区注入源源不断的活力。

（二）乡村振兴实践

公司向中航工业定点帮扶县猴场乡煤冲村的鸡蛋深加工项目捐资10万元，赋能帮扶地区产业发展，带动当地群众拓宽增收渠道，为乡村振兴注入强劲动力。

（三）社会公益行动

公司捐资百万助力洛阳市“恳亲大会”活动顺利开展；积极进行爱心助学，为嵩县黄庄乡养育村多23名大学新生发放助学金约7万元，点亮学子求学梦想。为洛阳第一高级中学附小、附中捐赠物资、改造场馆，为家乡学校夯实教育根基。

（四）控股子公司担当

报告期内，控股子公司积极作为，中航富士达深度融入西安市高新区党工委公益活动，节日期间慰问困难党员、留守儿童、孤寡老人，爱心资助困难学生，点滴善举汇聚大爱。沈阳兴华大力帮扶困难党员群众、慰问患病职工，响应号召组织党员为受灾地区捐款，动员团员青年助力沂蒙革命老区助学，以实际行动诠释央企担当。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明?适用□不适用与上年度财务报告相比，法定会计政策变更情况说明：

（1）财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】21号），本公司自2024年1月1日起执行其中“关于流动负债与非流动负债划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定。

（2）财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号），本公司自印发之日起执行其中“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定。

公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明详见“第十节财务报告”的“五、37.重要会计政策和会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用□不适用

中航富士达科技股份有限公司于2023年8月21日召开的第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司富士达科技（香港）有限公司的议案》，于2024年10月8日注销本公司之孙公司富士达科技（香港）有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所?是□否是否在审计期间改聘会计师事务所

□是?否更换会计师事务所是否履行审批程序?是□否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明2024年4月11日，公司2023年年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。因大华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决定书》([2024]1号)，被暂停从事证券服务业务6个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，2024年10月29日公司第七届董事会第十三次会议、2024年11月19日2024年第三次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用经公司第七届董事会第十三次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，本期内部控制审计费用18万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项?适用□不适用

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用□不适用

裁事项合计7件关联交易方

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

?适用□不适用存款业务

贷款业务

授信或其他金融业务

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用□不适用

（1）全资子公司与关联方签订施工合同暨关联交易广东子公司于2021年5月开展了华南产业基地工程总承包项目招标工作，经履行评审程序后，于2021年8月同中标方中航工业规划总院（联合体主办方）和中铁建设集团有限公司（联合体成员体）签订《建设项目工程总承包合同》，详见公司2021年9月10日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于中航光电（广东）有限公司签署〈建设项目工程总承包合同〉暨形成关联交易的公告》（公告代码：2021-065号）。广东子公司拟与华南产业基地项目工程总承包方中航工业规划总院（联合体主办方）和中铁建设集团有限公司（联合体成员体）签署总承包合同补充协议（以下简称“本合同”）。经广东子公司外聘第三方造价机构审核，本合同的金额为人民币1,302.96万元。

由于广东子公司为公司全资子公司，中航工业规划总院为公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司的全资子公司，且公司及中航工业规划总院的实际控制人均为中航工业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，本次交易构成关联交易。

2024年8月26日公司召开第七届董事会第十二次会议，在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与《关于全资子公司与关联方签订施工合同暨关联交易的议案》表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司与关联方签订施工合同暨关联交易的议案》。该议案在提交董事会前，已经独立董事2024年第三次专门会议审议通过获全票同意。根据相关法律法规及《公司章程》关于关联交易审议权限的规定，连续十二个月内，公司与同一关联人中航工业（包括受同一主体航空工业控制的其他关联人）累计发生关联交易（除年度日常关联交易外）总额（含本次），已达到董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（2）与关联方签订建设合作合同暨关联交易

公司于2023年7月7日召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的议案》，详见公司2023年7月8日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于实施高端互连科技产业社区项目暨对外投资的公告》（公告代码：2023-042号），为确保公司高端互连科技产业社区项目的推进，公司于近期启动高端互连科技产业社区能源站建设合作项目招标工作。经评审中航工业新能源为高端互连科技产业社区能源站建设合作项目第一中标候选人，中标金额为20,475.364445万元，即合作期内能源使用预计金额为不超过人民币20,475.364445万元。公司按照规定进行了公示。

公司与中航工业新能源签订《中航光电高端互连科技产业社区能源站建设合作项目合同》，由于中航工业新能源的实际控制人为中航工业，与公司属于同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第

（二）项规定，本次交易构成关联交易。

2024年8月26日公司召开第七届董事会第十二次会议，在郭泽义、李森、郭建忠、韩丰、张砾5位关联董事回避表决的情况下，共有4名董事有权参与《关于公司与关联方签订建设合作合同暨关联交易的议案》表决。会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与关联方签订建设合作合同暨关联交易的议案》。该议案在提交董事会前，已经独立董事2024年第三次专门会议审议通过获全票同意。根据相关法律法规及《公司章程》第一百一十三条关于关联交易审议权限的规定，本次关联交易预计发生金额20,475.364445万元已达到董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□适用?不适用公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用□不适用

报告期内，公司已与洛阳光联基金出资人及管理人（洛阳创业投资有限公司）共同签署洛阳光联基金战略合作协议，与洛阳光联基金管理人签署顾问协议，并按照协议相关内容开展业务合作。

十七、公司子公司重大事项

□适用?不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因?适用□不适用报告期内，公司股份变动主要系公司回购注销部分限制性股票、A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁条件成就限制性股票解锁及高管锁定股变动所致。股份变动的批准情况?适用□不适用公司2023年12月26日召开的第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁条件成就的议案》，同意为1091名激励对象申请限制性股票17,770,192股解锁。

公司2023年12月26日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议、2024年1月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销18名激励对象所持有的限制性股票384,958股。股份变动的过户情况?适用□不适用

公司A股限制性股票激励计划（第二期）第三个解锁期解锁股票17,770,192股于2024年1月17日上市流通。

2024年3月7日，公司回购注销的384,958股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况

?适用□不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用□不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况控股股东性质：中央国有控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用?不适用

第十节财务报告

一、审计报告

审计报告正文

审计报告

大信审字[2025]第1-00754号

一、审计意见我们审计了中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”）的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航光电2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中航光电，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、其他信息中航光电管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中航光电2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中航光电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中航光电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中航光电的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中航光电持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中航光电不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中航光电中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：麻振兴

（项目合伙人）中国·北京中国注册会计师：程露

二○二五年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表编制单位：中航光电科技股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：郭泽义主管会计工作负责人：王亚歌会计机构负责人：刘聪

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：郭泽义主管会计工作负责人：王亚歌会计机构负责人：刘聪

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元