中航光电科技股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”或“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，制定了“质量回报双提升”行动方案。报告期内，公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况如下：

一、聚焦主业，重视股东回报

公司聚焦主业，以“稳增长、可持续、高质量”为目标，深入谋划企业经营与发展，坚持创新驱动，加力挺进新质时代，2024年度业绩实现稳增长，报告期内累计实现营业收入206.86亿元，同比增长3.04%。公司始终坚持“以客户为中心”，防务领域全力以赴打赢市场攻坚战，高质量完成交付任务；加速布局低空经济产业，业务配套实现头部企业全覆盖；通讯与工业业务加快两个调整，聚焦行业龙头客户开发和优质客户培育，产品业务结构不断优化；新能源汽车业务紧抓行业发展机遇，不断保持高压互连产品优势的同时持续拓展智能网联等新业务发展空间，主流车企覆盖率进一步提升，报告期内实现业务高速增长。

公司持续聚焦价值创造，强化核心能力，经营质效不断提升，创新活力进一步增强；统筹推进数智化转型，大力推进数字化车间建设，生产效率进一步提升；持续深化成本效率管控提升，建立贯穿产品全生命周期的成本管理机制，全年保持盈利水平稳定，实现利润总额、归母净利润37.64亿元、33.54亿元，同比增长0.81%、0.45%。

公司高度重视股东回报，根据相关法律法规及公司章程，定期制定《未来三年股东回报规划》，2021、2022、2023年度已累计实现现金分红27.93亿元。报告期内，基于对公司未来持续稳定健康发展的信心，公司总法律顾问梁国威先生、副总经理王跃峰先生增持公司股份，详见《关于部分高级管理人员增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-005）。为积极回报投资者，公司2024年度拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），预计现金分红总额为16.95亿元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为50.52%，再创历史新高。

二、创新驱动，引领行业发展

公司坚持科技创新驱动，以持续稳定的研发投入致力于原创技术研究，不断取得研发及技术突破。报告期内，公司研发投入金额达22.52亿元，截至2024年年末累计获得授权专利5900余项，主持或参与制定国内外标准920余项，通过GB29490-2013《企业知识产权管理规范》，获得第23届中国专利奖优秀奖、国家知识产权示范企业等多项荣誉。公司年均实施重点科研项目100余项，推动高速、高密度光传输、流体传输等一批领先技术快速突破，多次获得省部级技术奖项，多项技术达到国际领先及国际先进水平。

三、强化信披，坚持价值传递

2024年，公司持续优化信息披露机制，进一步规范信息披露管理标准，以高质量信息披露持续增强公司透明度，有效发挥信息披露窗口作用。2024年对外发布定期报告及临时公告共计60份。信息披露及时、准确、完整并真实、全面、客观地向投资者反映了公司的经营情况。公司已连续4年获得深交所信息披露A级最高评级。

公司致力于优化完善与资本市场的沟通机制，重视投资者关系建设。报告期内，公司开展多次现场调研、业绩说明会、投资者开放日等投资者关系活动，并

通过深圳证券交易所互动易平台在线累计回答投资者问题142个。为使投资者更直观、全面了解公司经营生产情况，公司以“网络视频直播+电话会议”的形式召开了2023年度业绩说明会，以“网络直播+电话会议”的形式召开了2024年一季度、三季度业绩说明会，以“现场参观+网络直播”的形式召开了2024年半年度业绩说明会，另外，公司积极参加深圳证券交易所集体业绩说明会、中国航空工业集团上市公司业绩交流会、深交所“金融为民谱新篇，守护权益防风险”主题投教活动，拉近了与投资者的距离，针对投资者关心问题进行了详细沟通。

四、规范运作，提升治理水平

公司以打造公司治理能力现代化的世界一流企业为目标，把党的领导深度融入公司治理，持续完善中国特色现代企业制度体系及运行机制，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用；以资本市场合规为标尺，扎实推进公司治理数字化建设，通过标准化、信息化、规范化的董事会管理流程，不断夯实高质量公司治理基础；构建完备的外部董事履职平台并提供全方位的履职保障，保障外部董事充分掌握企业经营动态，提升董事会决策的规范性、科学性、高效性。

中航光电科技股份有限公司董 事 会二〇二五年三月二十九日