中航光电科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2025年3月27日在公司十一楼会议室（二）以现场及视频结合通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2025年3月17日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，监事吴筠以视频形式参会，监事卢双成以通讯方式表决，部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由监事会主席王焕文先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：

一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会成员一致认为：公司2024年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。

《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露在2025年3月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

经审议，监事会成员一致认为：公司已建立了较完善的内部控制体系并有效运行，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际需要；《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

《2024年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》。

经审议，监事会成员一致认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；公司2024年年度报告所载内容真实反映了2024年公司整体经营成果和2024年12月31日的财务状况，未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形；大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，其审计结果及对有关事项作出的评价是客观公正的。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》披露在2025年3月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。

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监 事 会二〇二五年三月二十九日