江西特种电机股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日14：

30在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十次会议。董事长胡春晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于开展远期结售汇业务及可行性分析的议案》本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于制定<内部控制评价办法>的议案》

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

4、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

5、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

6、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果:同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

江西特种电机股份有限公司董事会二〇二五年三月十一日