广州智光电气股份有限公司

关于2024年独立董事津贴的确认及2025年津贴方案

广州智光电气股份有限公司(下称“公司”)于2025年4月22日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年独立董事津贴的确认及2025年津贴方案》。

一、2024年独立董事津贴的确认

2024年公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。本公司独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

经核算，公司2024年独立董事税前报酬如下表：

注：陈小卫、卫建国于2024年12月被聘任；张德仁、邵希娟于2024年12月届满离任。

二、2025年度独立董事薪酬方案

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况参照行业薪酬水平，2025年度独立董事薪酬提案如下：

（一）本议案适用对象：在任独立董事

（二）本议案适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日

（三）发放薪酬标准：独立董事津贴为10.00万元/年（税前），按月发放。独立董事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

广州智光电气股份有限公司

董事会2025年4月24日