武汉三特索道集团股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议通知于2024年8月18日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由周爱强董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过公司《2024年半年度报告》及摘要；

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《武汉三特索道集团股份有限公司2024年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<合同管理制度>的议案》；

同意9票；反对0票；弃权0票。修订后的《合同管理制度》全文详见同日公司制定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。自本次董事会审议通过之日起，原《合同管理制度》同时废止。

（三）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》。

同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《会计师事务所选聘管理办法》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第十二届董事会第五次会议决议；

2.审计委员会决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会2024年8月30日