上海汉钟精机股份有限公司关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会

并修改相关制度的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修改相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。“董事会战略与ESG委员会”在原有职责基础上增加ESG管理相关职责等内容，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，同时修改工作细则部分条款，具体内容详见公司于2024年10月26日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。本次调整自公司第七届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会二〇二四年十月二十五日