广州广电运通金融电子股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临时）会议于2021年12月17日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年12月15日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2021年12月17日，9位董事均对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于制定<高管层业绩考核与薪酬管理办法>的议案》

董事会同意制定《高管层业绩考核与薪酬管理办法》，原《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》（2018年3月修订）同时废止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《高管层业绩考核与薪酬管理办法》于2021年12月18日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会2021年12月18日