安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月5日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第六次会议通知，2024年1月11日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名。会议由公司董事长吴亚先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公告详细情况见《证券时报》、《中国证券报 》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二0二四年一月十二日