安徽安纳达钛业股份有限公司

关于选举职工董事的公告

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由6名董事组成，其中一名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生，选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开了六届一次职工代表大会团组长联席会议，选举王地灵先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事。任期自公司六届一次职工代表大会团组长联席会议通过之日起至第七届董事会届满时止。上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。

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二0二五年八月八日

附：职工董事王地灵简历王地灵，男，1988年9月出生，本科学历，化学工程与工艺专业。2011年7 月至 2015年5月在安纳达担任金红车间工艺技术员、车间主任助理。2015年6月至 2016年5月任金红车间副主任。2016 年6月至2024年5月历任金红车间主任、钛一车间主任、钛二车间主任、生产部部长。2024年6月至今任公司钛一车间主任。王地灵先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和公司章程等规定的不得担任上市公司董事职务的情形，亦不是失信被执行人。