证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－11
安徽安纳达钛业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月10日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十四次会议通知，2025年3月20日，公司第七届监事会第十四次会议在公司总部三楼会议室以现场方式召开。应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。会议由监事会主席周永金先生主持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年度财务决算报告》（草案）。
公告详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
3、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年度利润分配的预案》。
综合公司未来的发展前景和战略规划，结合公司目前盈利状况、经营性现金流情况，遵循公司章程规定的利润分配政策，在保证公司正常经营和长远发展及
符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2024年度利润分配预案为：
2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。公司本次利润分配预案未触及《股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。公告详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交2024年度股东大会审议。
5、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。
公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2025]230Z0445号《内部控制审计报告》。
6、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计及其他服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
7、会议审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2024年年度报告》中“第四节之五、3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
单项子议案 1：关于对闵小龙监事薪酬的议案，监事闵小龙先生回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
单项子议案 2：关于对杨程监事薪酬的议案，监事杨程女士回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
经审核，监事会认为：2024年公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
8、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》。
监事会认为：本次增加公司日常关联交易预计事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，上述关联交易遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
公告详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年度股东大会审议。
9、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公告详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十四次会议决议特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二0二五年三月二十二日