安徽安纳达钛业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月24日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第九次会议通知，2024年4月29日公司第七届监事会第九次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名，会议由公司监事周永金先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举周永金先生（简历详见附件）为公司第七届监事会主席，任期自监事会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

2、会议以3票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二0二四年四月三十日