深圳市沃尔核材股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会成员的公告

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，且满足公司发行H股并上市事项，公司董事会拟对各专门委员会组成人员进行调整，具体调整情况如下：

1、董事会审计委员会

调整前：独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈燕燕女士、董事刘占理先生

调整后：独立董事曾凡跃先生（非执业注册会计师、召集人）、独立董事陈燕燕女士、董事李文友先生

2、董事会战略与投资决策委员会

调整前：董事周文河先生（离任）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女士

调整后：董事周和平先生（召集人）、董事易华蓉女士、独立董事陈燕燕女士

3、董事会提名委员会

调整前：陈燕燕女士（召集人）、代冰洁女士、周文河先生（离任）

调整后：陈燕燕女士（召集人）、代冰洁女士、周和平先生

4、董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会成员未变更，人员组成为：代冰洁女士（召集人）、曾凡跃先生、易华蓉女士。以上人员任期与第七届董事会任期相同。特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年6月4日