深圳市沃尔核材股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议通知于2025年5月30日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。会议于2025年6月3日（星期二）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由副董事长、总经理易华蓉女士主持，审议通过了以下决议：

一、逐项审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。

根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司拟对部分治理制度的相应条款进行修订。逐项审议情况如下：

1、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

2、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

3、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

4、《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

5、《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

6、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

7、《关于修订<财务管理制度>的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

8、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

9、《关于修订<印章管理制度>的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。10、《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

11、《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

12、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

13、《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

14、《关于修订<财务会计负责人管理制度>的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。上述修订后的内部治理制度详见2025年6月4日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，选举周和平先生为公司第七届董事会董事长，并由周和平先生担任公司法定代表人，其任期与第七届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》。

为符合《香港上市规则》等境内外监管法规的要求，现确认公司本次发行H股股票在香港联交所挂牌上市之后董事会董事角色如下：

1、执行董事：周和平、易华蓉、刘占理、夏春亮、邓艳

2、非执行董事：李文友

3、独立非执行董事：陈燕燕、曾凡跃、代冰洁、王栋

上述董事角色自公司本次发行H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，且满足公司发行H股并上市事项，公司董事会拟对各专门委员会组成人员进行调整。

《关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》详见2025年6月4日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年6月4日