深圳市沃尔核材股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于2025年5月19日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司全体董事。由于事项紧急，会议于2025年5月19日（星期一）以通讯会议方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由副董事长、总经理易华蓉女士主持，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》。鉴于公司原董事长（法定代表人）周文河先生已辞任，为确保公司经营业务的正常进行，根据《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的相关规定，同意由公司副董事长、总经理易华蓉女士担任公司的法定代表人。公司将按法定程序尽快完成相关工商变更登记工作事项。特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2025年5月20日