深圳市沃尔核材股份有限公司关于修订公司部分内部治理制度的公告
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日召开的第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，根据现行的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及配套规则指南等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分内部治理制度进行修订。具体拟修订的制度情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需要提交股东会审议 |
| 1 | 对外担保管理规定 | 修订 | 是 |
| 2 | 关联交易公允决策制度 | 修订 | 是 |
| 3 | 股东会网络投票工作办法 | 修订 | 是 |
| 4 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 |
| 5 | 董事薪酬管理制度 | 修订 | 是 |
| 6 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 7 | 董事会提名委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 8 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 9 | 董事会战略与投资决策委员会议事规则 | 修订 | 否 |
| 10 | 董事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则 | 修订 | 否 |
| 11 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 内幕信息知情人登记制度 | 修订 | 否 |
上述第1-5项制度尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2025年5月13日