深圳市沃尔核材股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2024年12月30日（星期一）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2025年1月2日（星期四）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。根据公司经营管理需要，经公司副董事长、总经理易华蓉女士提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任姚晨航先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。《关于聘任公司副总经理、财务总监的公告》详见2025年1月3日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2025年1月3日