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股票代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-030
南极电商股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月21日（星期三）下午2：30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张玉祥先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共543人，代表股份745,056,277股，占上市公司总股份的
30.3501％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份613,535,541股，占上市公司总股份的24.9926％。通过网络投票的股东536人，代表股份131,520,736股，占上市公司总股份的
5.3575％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东539人，代表股份131,539,736股，占上市公司总股份
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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的5.3583％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份19,000股，占上市公司总股份的0.0008％。通过网络投票的中小股东536人，代表股份131,520,736股，占上市公司总股份的5.3575％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议、表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案，具体表决结果如下：
议案1.00《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意742,387,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6418％；反对2,435,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3268％；弃权233,807股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。
中小股东总表决情况：
同意128,870,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9710％；反对2,435,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8513％；弃权233,807股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1777％。
议案2.00《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意742,385,870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6416％；反对2,435,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3268％；弃权235,207股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316％。
中小股东总表决情况：
同意128,869,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9699％；反对2,435,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8513％；弃权235,207股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1788％。
议案3.00《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
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同意742,387,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6418％；反对2,434,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3268％；弃权234,207股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。中小股东总表决情况：
同意128,871,029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9712％；反对2,434,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8508％；弃权234,207股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1780％。
议案4.00《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意741,928,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5801％；反对2,941,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3947％；弃权187,200股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251％。
中小股东总表决情况：
同意128,411,536股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6219％；反对2,941,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2358％；弃权187,200股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1423％。
议案5.00《关于公司董事报酬的议案》
总表决情况：
同意128,635,861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7904％；反对2,663,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0250％；弃权242,800股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1846％。
中小股东总表决情况：
同意128,633,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7904％；反对2,663,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0250％；弃权242,800股（其中，因未投票默认弃权5,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1846％。
就本议案的审议，张玉祥、虞晗青、毛东芳作为关联股东，进行了回避表决。
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议案6.00《关于公司监事报酬的议案》总表决情况：
同意742,122,752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6066％；反对2,683,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3602％；弃权247,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332％。
中小股东总表决情况：
同意128,608,836股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7719％；反对2,683,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0404％；弃权247,000股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1878％。
就本议案的审议，胡向怀作为关联股东，进行了回避表决。
议案7.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意742,355,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6374％；反对2,423,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3253％；弃权277,807股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373％。
中小股东总表决情况：
同意128,838,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9465％；反对2,423,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8423％；弃权277,807股（其中，因未投票默认弃权9,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2112％。
议案8.00《2024年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意742,399,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6434％；反对2,397,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3218％；弃权259,207股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348％。
中小股东总表决情况：
同意128,882,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9801％；反对2,397,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8229％；弃权259,207
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股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1971％。
议案9.00《关于公司及子公司申请2025年度综合授信额度的议案》总表决情况：
同意742,397,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6432％；反对2,473,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3320％；弃权184,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％。中小股东总表决情况：
同意128,881,136股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9789％；反对2,473,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8807％；弃权184,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1404％。
议案10.00《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意738,748,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1533％；反对6,124,557股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8220％；弃权183,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246％。
中小股东总表决情况：
同意125,231,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2044％；反对6,124,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6561％；弃权183,500股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1395％。
议案11.00《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
本议案采用逐项表决的方式，具体表决结果如下：
11.01 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意742,403,733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6440％；反对2,446,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3283％；弃权206,544股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277％。
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中小股东总表决情况：
同意128,887,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9835％；反对2,446,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8595％；弃权206,544股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1570％。本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。
11.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意732,535,841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3195％；反对12,306,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6517％；弃权214,144股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287％。
中小股东总表决情况：
同意119,019,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4816％；反对12,306,292股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3556％；弃权214,144股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1628％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意731,429,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1711％；反对13,410,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8000％；弃权215,444股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289％。
中小股东总表决情况：
同意117,913,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6409％；反对13,410,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1953％；弃权215,444股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1638％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数2/3以上
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通过。
11.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意732,596,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3277％；反对12,253,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6447％；弃权205,944股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276％。
中小股东总表决情况：
同意119,080,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5278％；反对12,253,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3157％；弃权205,944股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1566％。
11.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意732,557,941股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3225％；反对12,269,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6468％；弃权228,844股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意119,041,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4984％；反对12,269,492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3276％；弃权228,844股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1740％。
11.06 《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》
总表决情况：
同意732,572,341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3244％；反对12,269,692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6468％；弃权214,244股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288％。
中小股东总表决情况：
同意119,055,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5094％；反对12,269,692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3277％；弃权214,244股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
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数的0.1629％。
议案12.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》总表决情况：
同意731,468,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1762％；反对13,373,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7949％；弃权214,844股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288％。
中小股东总表决情况：
同意117,951,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6700％；反对13,373,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1667％；弃权214,844股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1633％。
本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所上海分所关于南极电商股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会二〇二五年五月二十一日