证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025030
深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二四年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年4月14日下午14:00开始，会期半天；网络投票时间为：2025年4月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股权登记日：2025年4月8日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：因公司董事长暂时空缺，经过半数董事推举，由董事兼总裁李葛丰先生担任本次会议的主持人。
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共528人，代表有表决权的股份总数为614,154,000股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的36.9790%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东1人，代表有表决权的股份总数为100股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的0.0000%；参加本次股东大会网络投票的股东527人，代表有表决权的股份总数为614,153,900股，占公司有表决权股份总数1,660,816,688股的36.9790%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 608,450,950 | 99.0714% | 5,382,650 | 0.8764% | 320,400 | 0.0522% | 通过 |
其中，中小投资者表决情况为：
| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 14,298,118 | 71.4864% | 5,382,650 | 26.9117% | 320,400 | 1.6019% | 通过 |
具体详见刊登在2025年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2025010）。
2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 608,678,250 | 99.1084% | 5,154,150 | 0.8392% | 321,600 | 0.0524% | 通过 |
其中，中小投资者表决情况为：
| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 14,525,418 | 72.6228% | 5,154,150 | 25.7692% | 321,600 | 1.6079% | 通过 |
具体详见2025年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 608,617,250 | 99.0985% | 5,214,950 | 0.8491% | 321,800 | 0.0524% | 通过 |
其中，中小投资者表决情况为：
| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 14,464,418 | 72.3179% | 5,214,950 | 26.0732% | 321,800 | 1.6089% | 通过 |
《2024年年度报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025012）刊登在2025年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
| 同意票数 | 占与会有效表 | 反对票数 | 占与会有效 | 弃权票数 | 占与会有效 | 表决 |
| 决权股份总数比例 | 表决权股份总数比例 | 表决权股份总数比例 | 结果 | |||
| 608,639,648 | 99.1021% | 4,911,852 | 0.7998% | 602,500 | 0.0981% | 通过 |
其中，中小投资者表决情况为：
| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 14,486,816 | 72.4299% | 4,911,852 | 24.5578% | 602,500 | 3.0123% | 通过 |
具体详见刊登在2025年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2025010）。
5、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 608,078,148 | 99.0107% | 5,509,052 | 0.8970% | 566,800 | 0.0923% | 通过 |
其中，中小投资者表决情况为：
| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 13,925,316 | 69.6225% | 5,509,052 | 27.5437% | 566,800 | 2.8338% | 通过 |
具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025013）。
6、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 606,082,498 | 98.6858% | 7,509,002 | 1.2227% | 562,500 | 0.0916% | 通过 |
其中，中小投资者表决情况为：
| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 11,929,666 | 59.6448% | 7,509,002 | 37.5428% | 562,500 | 2.8123% | 通过 |
具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025014）。
7、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 605,884,498 | 98.6535% | 7,742,902 | 1.2607% | 526,600 | 0.0857% | 通过 |
其中，中小投资者表决情况为：
| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 11,731,666 | 58.6549% | 7,742,902 | 38.7122% | 526,600 | 2.6328% | 通过 |
具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025015）。
8、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 608,370,248 | 99.0583% | 5,149,752 | 0.8385% | 634,000 | 0.1032% | 通过 |
其中，中小投资者表决情况为：
| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 14,217,416 | 71.0829% | 5,149,752 | 25.7473% | 634,000 | 3.1698% | 通过 |
具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025016）。
9、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 607,968,500 | 98.9928% | 5,566,700 | 0.9064% | 618,800 | 0.1008% | 通过 |
其中，中小投资者表决情况为：
| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 13,815,668 | 69.0743% | 5,566,700 | 27.8319% | 618,800 | 3.0938% | 通过 |
具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025017）。10、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 229,876,659 | 97.5545% | 5,003,852 | 2.1235% | 758,700 | 0.3220% | 通过 |
其中，中小投资者表决情况为：
| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 14,238,616 | 71.1889% | 5,003,852 | 25.0178% | 758,700 | 3.7933% | 通过 |
关联股东美的集团股份有限公司已回避表决。具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025018）。
11、审议通过了《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 608,528,950 | 99.0841% | 5,161,450 | 0.8404% | 463,600 | 0.0755% | 通过 |
其中，中小投资者表决情况为：
| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 14,376,118 | 71.8764% | 5,161,450 | 25.8057% | 463,600 | 2.3179% | 通过 |
具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止投建生产基地并注销项目公司的公告》（公告编号：2025020）。
12、审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》
| 同意票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 反对票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 弃权票数 | 占与会有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 229,996,059 | 97.6052% | 5,046,352 | 2.1416% | 596,800 | 0.2533% | 通过 |
其中，中小投资者表决情况为：
| 中小投资者同意票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者反对票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 中小投资者弃权票数 | 占与会中小投资者有效表决权股份总数比例 | 表决 结果 |
| 14,358,016 | 71.7859% | 5,046,352 | 25.2303% | 596,800 | 2.9838% | 通过 |
关联股东美的集团股份有限公司已回避表决。具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025022）。
13、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》
| 序号 | 提案 | 与会有效表决权同意票数 | 中小投资者同意票数 |
| 提案13.01 | 《选举邱向伟先生为公司第九届董事会非独立董事》 | 599,154,026 | 5,001,194 |
| 提案13.02 | 《选举王宗浩先生为公司第九届董事会非独立董事》 | 599,631,393 | 5,478,561 |
本议案采用累积投票的方式。提案13.01、提案13.02均获得出席会议的有效表决权股份总数的1/2以上同意，两个子议案均审议通过，邱向伟先生、王宗浩先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
具体详见刊登在2025年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2025028）。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《独立董事2024年度述职报告》全文刊登于2025年3月22日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、赵丹阳律师现场见证，并出具法律意见书。
法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见2025年4月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会二○二五年四月十四日