深圳市科陆电子科技股份有限公司关于终止投建生产基地并注销项目公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》，综合考虑公司业务发展及市场环境等情况，公司拟终止投资建设珠三角地区生产基地项目并注销对应的项目公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，本次终止对外投资事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会批准后，授权公司经营层办理本次终止对外投资事项相关具体事宜。本次终止对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

公司第九届董事会第三次（临时）会议及2023年第七次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司并投建生产基地的议案》，根据公司的战略发展规划，为更好地满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，增强公司的核心竞争力，公司拟在珠三角地区投资建设储能生产基地，项目投资总额预计不超过9.5亿元，公司拟设立全资子公司实施该项目的投资建设，具体详见刊登在2023年8月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资子公司并投建生产基地的公告》（公告编号：2023098）。

经多方分析、论证，公司决定在佛山投建储能生产基地，并于2023年8月29日设立全资子公司佛山市科陆储能技术有限公司（以下简称“佛山科陆”）。佛山科

陆已实缴出资1亿元，负责实施佛山储能产业园项目的投资建设。佛山科陆于2023年10月与佛山市自然资源局签订《佛山市国有建设用地使用权出让合同》，以出让方式取得佛山顺德区一宗地块的国有建设用地使用权，出让金总额5,597万元。在取得地块后，佛山科陆陆续取得了工程规划许可证、施工许可证，完成了前期规划设计、造价、施工总承包等的招标采购，及项目现场的通水通电、土地平整、现场围蔽等工作。截至本公告披露日，公司在佛山储能产业园项目上的累计投入金额为7,162.53万元（包括5,597万元土地出让金）。

二、终止对外投资事项的原因

为进一步完善公司海外战略布局，更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化的影响，提升公司竞争力及整体抗风险能力，公司计划在印度尼西亚建设储能生产基地，整体投资按照3GWh产能规划建设。为确保产能规划更好地匹配公司业务发展需求，提升资金使用效率，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司拟终止佛山储能产业园项目的建设并注销对应的项目公司。

三、终止对外投资事项对公司的影响

公司终止佛山储能产业园项目的建设是基于市场环境、公司业务发展等情况所做出的慎重决定，项目尚未正式开工建设，公司将积极与佛山市政府有关部门等沟通协商，妥善处理项目地块等后续事宜，尽可能将损失降为最低。本次终止对外投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

四、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会二〇二五年三月二十一日