宁波康强电子股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月23日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-024)。

（二）以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金购买金融机构理财产品的公告》(公告编号:2025-025)。

三、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2025年4月25日