证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-008
宁波康强电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年3月7日下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年3月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年3月7日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司1号会议室
3、会议方式：现场记名投票结合网络投票
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长郑芳女士
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共318人代表319名股东，代表有表决权的股份数113,512,179股，占上市公司总股本的30.2470%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东2人代表3名股东，代表股份112,605,915股，占公司有表决权股份总数的30.0055％。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东316人，代表股份906,264股，占公司有表决权股份总数的0.2415％
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小股东316人，代表股份906,264股，占公司有表决权股份总数的0.2415％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
本议案采用累积投票制，选举叶骥先生、杨元玲女士、郑芳女士、郑飞女士为公司第八届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，具体表决结果如下：
1.01 选举叶骥先生为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意148,163,682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的130.5267%；其中，中小投资者表决情况：同意145,266股，占出席会议中小股东所持股份的16.0291％。
叶骥先生当选公司第八届董事会非独立董事。
1.02 选举杨元玲女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意148,155,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的130.5194%；其中，中小投资者表决情况：同意136,986股，占出席会议中小股东所持股份的15.1155％。
杨元玲女士当选公司第八届董事会非独立董事。
1.03 选举郑芳女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意77,330,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.1252%；其中，中小投资者表决情况：同意136,956股，占出席会议中小股东所持股份的15.1122％。郑芳女士当选公司第八届董事会非独立董事。
1.04 选举郑飞女士为公司第八届董事会非独立董事
表决结果为：同意77,332,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.1273%；其中，中小投资者表决情况：同意139,356股，占出席会议中小股东所持股份的15.3770％。
郑飞女士当选公司第八届董事会非独立董事。
2、逐项审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制，选举徐美光女士、雷光寅先生、贺正生先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算，独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
2.01 选举徐美光女士为公司第八届董事会独立董事
表决结果为：同意111,152,862股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9215%；其中，中小投资者表决情况：同意139,050股，占出席会议中小股东所持股份的15.3432％。
徐美光女士当选公司第八届董事会独立董事。
2.02 选举雷光寅先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果为：同意111,151,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9201%；其中，中小投资者表决情况：同意137,433股，占出席会议中小股东所持股份的15.1648％。
雷光寅先生当选公司第八届董事会独立董事。
2.03 选举贺正生先生为公司第八届董事会独立董事
表决结果为：同意115,928,282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的102.1285%；其中，中小投资者表决情况：同意138,161股，占出席会议中小股东所持股份的15.2451％。
贺正生先生当选公司第八届董事会独立董事。
3、逐项审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。本议案采用累积投票制，选举周波女士、杜江霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钱秀珠女士共同组成公司第八届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
3.01 选举周波女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意148,155,447股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的130.5194%；其中，中小投资者表决情况：同意137,031股，占出席会议中小股东所持股份的15.1204％。
周波女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
3.02 选举杜江霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事
表决结果为：同意77,333,510股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.1279%；其中，中小投资者表决情况：同意140,096股，占出席会议中小股东所持股份的15.4586％。
杜江霞女士当选公司第八届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2、律师姓名：赵垯全、王念慈
3、结论性意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、宁波康强电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于宁波康强电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
2025年3月8日