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吉林紫鑫药业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十六次会议于2025年5月19日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第九届董事会由五名董事组成，不设独立董事。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

1.提名孟祥金先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年，孟祥金先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

2.提名孙作芸女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年，孙作芸女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

3.提名帕如克·亚力先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年，帕如克·亚力先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

4.提名曲家静女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年，曲佳静女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

5.提名王杰女士为公司第九届董事会非独立董事，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年，王杰女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

上述人员中，孟祥金先生、孙作芸女士为公司第八届董事会成员。

1.帕如克·亚力先生，中国国籍，维吾尔族，1998年5月生。毕业于国家开放大学，本科学历。2024年6月至今在吉林紫鑫药业股份公司证券部工作

2.曲家静女士，女，中国国籍，汉族，1977年10月生。毕业于吉林农业大学，本科学历。2001年7月至今，在吉林紫鑫药业股份有限公司工作，历任会计、部长、财务副总、财务总监。

3.王杰女士，女，中国国籍，汉族，1988年2月生。毕业于吉林医药学院，专科学历。2019年6月起先后在吉林紫鑫般若药业有限公司、吉林紫鑫药业股份有限公司工作。历任项目负责人、经理助理等职。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次换届不存在公司董事兼任本公司监事的情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会2025年5月20日