中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2025年1月20日以电子邮件形式发出，会议于2025年1月24日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“‘双碳’科创中心项目”投资建设完成时间延长至2026年8月。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会2025年1月25日