中国海诚工程科技股份有限公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2024年第四次会议于2024年10月21日以现场和视频结合的方式召开，会议审议通过了以下议案：

1.审议通过《2024年第三季度报告》，审计委员会认为公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将公司2024年第三季度报告提交公司董事会审议。

2.公司审计部就公司2024年前三季度募集资金存放与使用情况和前三季度内审和内控工作情况进行了汇报。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年10月21日