中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2024年8月17日以电子邮件形式发出，会议于2024年8月27日（星期二）下午2:00在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应到董事12名，实到董事12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于组织架构调整的议案》。

2.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决本议案。

3.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

4.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度报告》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司董 事 会2024年8月29日