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湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

2024年

月

日2.会议召开地点：湖南岳阳3.会议召开方式：现场加通讯4.发出监事会会议通知的时间和方式：

2024年

月

日以直接送达方式发出5.会议主持人：监事会主席6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事徐长清因公务繁忙以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2023年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司监事会各位监事认真总结2023年公司监事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2023年度监事会工作

公告编号：2024-013报告》。2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。3.回避表决情况

本议案无需回避表决本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2023年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

监事会认为，公司《2023年年度报告及其摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《

2023年度财务报告》的议案1.议案内容：

《2023年度财务报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《2023年度利润分配的预案》的议案

1.议案内容：

湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于退市公司股东的净利润-397,451,734.04元，本年度可供股东分配的利润为-3,358,511,262.31元。董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案1.议案内容：

本议案具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：

//www.neeq.com.cn／）披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过关于监事会对《董事会关于非标意见审计报告涉及事项的专项说

明》的意见议案

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的监事会关于《董事会关于公司被出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。3.回避表决情况本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过关于《2023年度计提商誉减值准备》的议案

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（http：

//www.neeq.com.cn／）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十届监事会第十六次会议决议

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

监事会2024年4月30日