第 1 页 共 3 页
证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-021
三变科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。三变科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、短信方式发出，会议于2025年4月23日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2024年年度报告》及其摘要
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年年度报告》刊登在2025年4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见2025年4月25日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年度股东大会审议批准。
二、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年度股东大会审议批准。
三、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
报告全文详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2024年度股东大会审议批准。
四、审议通过《2024年度利润分配预案》
第 2 页 共 3 页
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2024年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。本议案需提交2024年度股东大会审议批准。
五、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系，并能得到有效执行，能有效防范和控制各项经营风险。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。
全文详见2025年4月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%；0 票反对；0 票弃权。监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截止2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见2025年4月25日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范性文件的规定和公司的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》关于会计政策变更的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2025年4月25日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
第 3 页 共 3 页
八、审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决。《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提交2024年度股东大会审议批准。
九、备查文件
1、公司第七届监事会第十四次会议决议；
特此公告。
三变科技股份有限公司
监事会2025年4月25日