威海广泰空港设备股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2025年6月5日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2025年6月9日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

经审议，同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、逐项审议了《关于修订公司制度的议案》；

董事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下内容：

2.1会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东会议事规则》；

2.2会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会议事规则》；

2.3会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事专门会议工作制度》；

2.4会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事工作制度》；

2.5会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关联交易决策制度》；

2.6会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《对外担保管理制度》；

2.7会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《重大投资决策制度》；

2.8会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《对外提供财务资助管理办法》；

2.9会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集资金管理制度》；

2.10会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会专门委员会实施细则》；

2.11会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作细则》；

2.12会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会秘书工作细则》；

2.13会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《子公司管理制度》；

2.14会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《财务管理制度》；

2.15会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部审计制度》；

2.16会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《信息披露管理制度》；

2.17会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》；

2.18会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《敏感信息排查管理制度》；

2.19会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》；

2.20会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《控股股东及关联方资金往来管理办法》；

2.21会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事年报工作制度》；

2.22会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

2.23会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《审计委员会年报工

作规程》；

2.24会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《投资者关系管理工作制度》；

2.25会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息保密及知情人登记管理制度》；

2.26会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《外部信息使用人管理制度》；

2.27会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；

本议案中第1-2、4-9项子议案修订的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资决策制度》、《对外提供财务资助管理办法》、《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于2025年6月25日下午14：30在公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见2025年6月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2025年6月10日