证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-011

山东沃华医药科技股份有限公司

董事会2024年度工作报告

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、公司2024年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入76,379.34万元，同比降低16.02%；实现归属于上市公司股东的净利润3,640.34万元，同比降低38.05%。其中，主要产品线中，心脑血管系统药品营业收入50,647.98万元,同比下降22.56%；肌肉骨骼系统药品营业收入18,627.98万元，同比下降0.95%；抗病毒类呼吸系统药品营业收入2,202.62万元，同比增长24.88%。

2023年，沃华?心可舒片进入集采范围，中标价格降低约39%，该价格已在2024年全面执行。预想中的“以价换量”在2024年度未能实现，院内市场同品各剂型产生新的竞争，院外市场尚未完全启动。受此影响，该产品营业收入降幅较大，但进入四季度后，销量企稳。同时，公司持续向学术推广倾斜资源，合理调配营销费用，人员、市

场更新迭代，部分市场尚处于调整期。沃华?心可舒片是公司主要产品，占营业收入及利润比例较高，在其他产品营业收入较为平稳、营业成本难以迅速缩减的情况下，公司营业收入、净利润均有所下降。报告期内，公司在董事会的领导下，聚焦主业，充分依托“两大独门利剑”，大力推行学术推广，全面落实“实、细、严、简”的精细化管理要求，全面落地“一降三增”（即降成本费用、增销售、增效率、增现金）战略方针，当机立断、大刀阔斧，以断然举措积极应对严峻的宏观环境和行业形势。

二、2024年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年度，全年共召开了四次会议。会议情况如下：

一次

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。

（二）董事会召集召开股东大会并执行股东大会决议情况

2024年，公司董事会召集并组织召开了一次股东大会，其中年度股东大会一次。会议情况如下:

董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，股东大会通过的各项议案都得到了落实。

（三）专门委员会履行职责情况

2024年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》等相关文件，修订了各专门委员会的《工作细则》并落实到实际执行层面，

认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。2024 年，共召开了一次战略委员会会议、五次审计委员会会议、一次薪酬与考核委员会会议、两次提名委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。具体情况如下：

一致通过《关于<审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》

（四）独立董事履职情况

2024年，公司根据监管部门的统一要求及安排，修订了《独立董事工作制度》，正式建立了独立董事专门会议制度并严格执行。独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。报告期内，独立董事专门会议召开一次，具体情况如下：

独立董事针对公司生产经营、财务管理、关联交易、项目投资等情况，与公司经营层进行充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项进行判断，发表了事前认可和独立意见。在工作中保持了充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。

（五）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三、2025年度公司董事会重点工作

2025年，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平；严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日