广博集团股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年度，面对严峻复杂的经济及行业环境，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《广博集团股份有限公司董事会议事规则》等制度规定，围绕公司战略发展规划及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保公司董事会能够科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2024年度董事会的工作情况汇报如下：

一、董事会2024年度日常工作情况

2024年度，公司董事会共召开会议7次，审议议案33项，内容涵盖公司定期报告、对外投资、关联交易、股份回购等重要事项。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和公司《章程》的规定，会议具体召开情况如下：

二、董事会专门委员会的履职情况

2024年度，董事会专门委员会按照《上市公司治理准则》、公司《章程》和董事会各专门委员会议事规则，忠实履职，为公司发展提供专业意见。报告期内累计召开9次专门委员会会议，包括6次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议，充分发挥了专门委员会的专业作用。

三、独立董事履职情况

公司独立董事在报告期内根据相关规定，认真履行职责，积极了解公司生产经营、对外投资、财务管理、关联交易、资金往来、内控制度建设、内部审计工作等情况。在充分掌握实际情况的基础上，各位独立董事勤勉尽责，提高了董事会决策的科学性和客观性，为完善公司监督机制、切实维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

四、信息披露工作与投资者关系管理工作

2024年度公司共对外披露各项公告文件94份。公司信息披露工作严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为投资者搭建各种沟通渠道，通过路演与反路演、业绩说明会、参加策略会、接受特定对象调研、投资者关系互动平台、投资者专线电话等方式与投资者进行充分的沟通交流，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅，实现企业价值与股东利益最大化，维护公司良好的市场形象。

五、董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会共召集并召开1次年度股东大会，审议通过17项议案。董事会严格依照《公司法》、公司《章程》规定的权限，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，忠实、有效的执行股东大会各项决议。

六、对公司未来发展的展望

2025年公司以“创新驱动，促高质量发展”为总纲，充分发挥发展的有利因素，以创新为抓手，大力培育新赛道和新业务，引领发展新优势。通过升级各项激励措施，打造共进共享的价值机制。我们将以坚定的决心和不懈的努力，共同迎接每一个挑战，牢牢把握每一个机遇，努力实现公司新一年的各项规划目标。

广博集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日