湖北能特科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，此事项需提交公司股东大会审议。

一、情况概述

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字[2025]第304162号），截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-977,437,362.55元，公司未弥补亏损金额977,437,362.55元，公司实收股本2,633,836,290元（公司于2025年2月18日披露了以前年度回购股份1,255,800股注销完成，目前公司实收股本减少至2,632,580,490元），公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

二、导致亏损的主要原因

2018年原控股股东违规事项导致公司承担巨额亏损，经过多年弥补后，累计未分配利润已接近转正，但本报告期2024年归属于上市公司普通股股东的净利润-5.88亿元，同比下降327.27%，加大了未弥补亏损。影响公司2024年业绩的主要因素有：①2024年下半年维生素E的市场价格开始大幅提升，公司的维生素E业务第4季度经营业绩实现大幅增长，全年为公司带来利润3.06亿元；②塑贸电商业务竞争激烈，毛利持续降低，公司后续计划优化塑贸电商业务经营结构，压缩规模，关停成本高、盈利差的业务和子公司，本次计提上海塑米资产组对应的商誉减值准备7.45亿元；③公司2024年着手出售园区资产时，对部分租户进行了清理，

致使本期末园区空置率较高，对投资性房地产公允价值评估产生减少1.15亿元的影响，该事项属于非经常性损益。

三、应对措施

公司整体战略规划聚焦精细化工核心主业，将依托不断的创新、研发，稳固和强化主营业务的产业布局，加大新产品、新技术的研发力度，推进技术革新，提升公司的盈利能力和持续经营的稳定性，保持在行业细分领域内的持续领先优势，提升核心竞争力，增强公司抗风险能力。公司将优化塑贸电商业务经营结构，化解经营风险，转型升级，提质增效。认真梳理业务种类、区域布局，关停成本高、盈利差的业务和子公司，压缩规模。公司拟采用现金交易方式出售非核心主业的资产，包括但不限于上海五天在上海市青浦区所拥有的房地产资产、以及燊乾矿业所拥有的金矿资产等，从而更好的优化资产结构，盘活公司存量资产，降低资产负债率，提高资产运营及资金使用效率，集中资源做大做强精细化工主业。

四、备查文件

1、第七届董事会第三十一次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第二十二次会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月二十六日