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广东鸿图:第八届董事会第三十九次会议决议公告下载公告
公告日期:2024-04-03

广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第三十九次会议通知于2024年3月24日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2024年3月29日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:

一、审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》;

具体情况见公司2024年4月3日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司进行增资的公告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会二〇二四年四月三日


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