广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十九次会议通知于2024年3月24日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2024年3月29日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

一、审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》；

具体情况见公司2024年4月3日刊登于巨潮资讯网的《关于对全资子公司进行增资的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会二〇二四年四月三日