证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-008

天康生物股份有限公司关于为下属公司原料采购提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

●天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟为其下属公司原料采购应付货款提供担保总计不超过1.61亿元，其中为资产负债率超过70%以上的下属公司原料采购应付货款提供担保额度为5000万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产比例0.63%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，公司及控股子公司拟为其下属公司与益海嘉里（上海）国际贸易有限公司、上海浦耀贸易有限公司等供应商于授权期限内所签订的饲料原料采购应付货款提供不超过1.61亿元的担保，在额度范围内可滚动循环使用，并授权公司及控股子公司经营管理层负责具体实施，担保期限按实际签订的协议履行。在担保额度范围内授权公司及控股子公司法定代表人签署相关法律文件，额度有效期自公司股东大会审议批准之日起至下年审议该事项股东大会止。

2025年3月6日，经公司第八届董事会第二十三次（临时）会议审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为下属公司原料采购提供担保的议案》。上述担保不构成关联交易，上述担保事项尚需经公司股东大会审议通过。

二、2025年度原料采购应付货款担保额度预计情况

单位：万元人民币

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息、公司与被担保人股权关系（详见附件一）被担保人为公司控股子公司，均不是失信被执行人。

2、被担保人最近一年又一期主要财务数据（详见附件二、附件三）

四、担保协议主要内容

1、担保方：天康生物股份有限公司及全资子公司新疆天康饲料有限公司、河南宏展实业有限公司。

2、被担保方：公司直接或者间接控股的30家下属公司。

3、债权人：益海嘉里（上海）国际贸易有限公司等12家供应商，具体名单如下：

担保方

4、担保总金额：不超过人民币1.61亿元。

5、担保方式：连带责任保证担保。

6、担保期限：按实际签订协议履行。

公司目前尚未出具担保函或签订相关担保协议，具体内容以实际签署的合同为准。控股子公司新疆天都饲料有限公司的其他少数股东按持股比例提供同等担保或者对公司提供反担保。

五、董事会及监事会意见

（一）董事会意见

董事会认为：本次担保事项能促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力。本次被担保对象为公司直接或者间接控股的30家下属公司，均经营正常，担保风险可控。不存在损害公司及广大投资者利益的情形。控股子公司新疆天都饲料有限公司的其他少数股东按持股比例提供同等担保或者对公司提供反担保。同意本次为下属公司原料采购提供担保事项。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司及控股子公司为其下属公司原料采购应付货款提供担保，有利于促进下属公司业务发展，提高其经营效益和盈利能力。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次为下属公司原料采购提供担保事项。

六、公司累计对外担保金额

截止目前，公司对子公司担保最高额度为631,100万元（含本次审议担保金额16,100万元）；公司实际对外担保余额为279,915.4万元人民币，占公司最近一年（2023年12月31日）经审计净资产总额的35.37%。其中，公司为全资公司提供担保余额为97,000万元，为控股子公司提供担保余额为182,915.4万元。

截至目前，公司及其控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议；

2、公司第八届监事会第十五次（临时）会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

天康生物股份有限公司董事会2025年3月7日

附件一：

注：新疆天康饲料有限公司持有新疆天都饲料有限公司51%股权，新疆羌都畜牧科技有限公司持有49%的股权。

附件二：

被担保人2023年度的主要财务数据（经审计）

单位：万元

附件三：

被担保人2024年1-9月的主要财务数据（未经审计）

单位：万元