证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-029

青岛金王应用化学股份有限公司

2024年度股东会决议公告

重要内容提示本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午3:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

2、网络投票时间：2025年5月20日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日9:15-15:00。

3、会议召开地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室

4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈索斌先生

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计950名，代表公司股份数量为160,200,587股，占公司股份总数的比例为23.1873%。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为2名，代表公司股份数量为157,601,247股，占公司股份总数的比例为22.8111%；通过网络投票参与表决的股东人数为948名，代表公司股份数量为2,599,340股，占公司股份总数的比例为0.3762％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，审议并通过以下决议：

（一）《2024年度董事会工作报告》

同意159,825,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.7658%；

反对293,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1835%；

弃权81,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0507%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意11,927,065股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.9502%；

反对293,900股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.3890%；

弃权81,300股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.6609%。

（二）《2024年度监事会工作报告》

同意159,825,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.7659%；

反对291,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1820%；

弃权83,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0521%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意11,927,265股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.9518%；

反对291,600股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.3703%；

弃权83,400股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.6779%。

（三）《2024年年度报告全文及摘要》

同意159,819,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.7622%；

反对292,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1824%；

弃权88,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0554%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意11,921,265股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.9030%；

反对292,200股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.3752%；

弃权88,800股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7218%。

（四）《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》

同意159,806,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.7539%；

反对298,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例

为0.1861%；

弃权96,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0599%。该议案获表决通过。其中，中小投资者投票情况：

同意11,908,065股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.7957%；

反对298,200股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.4239%；

弃权96,000股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7803%。

（五）《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

同意159,812,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.7581%；

反对302,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1886%；

弃权85,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0533%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意11,914,665股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.8494%；

反对302,200股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.4565%；

弃权85,400股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.6942%。

（六）《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意159,814,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

比例为99.7590%；

反对296,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1850%；

弃权89,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0561%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意11,916,165股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.8616%；

反对296,300股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.4085%；

弃权89,800股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7299%。

（七）《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》

同意159,805,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.7534%；

反对297,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1856%；

弃权97,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0610%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意11,907,165股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.7884%；

反对297,400股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.4174%；

弃权97,700股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7942%。

（八）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

同意159,798,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.7491%；

反对306,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1914%；

弃权95,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0596%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意11,900,265股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.7323%；

反对306,600股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.4922%；

弃权95,400股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7755%。

（九）《关于修改公司章程的议案》

同意159,695,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.6850%；

反对308,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1923%；

弃权196,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1227%。

该议案以特别决议获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意11,797,565股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为95.8975%；

反对308,100股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.5044%；

弃权196,600股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权

股份总数的比例为1.5981%。

（十）《关于修改股东大会议事规则的议案》

同意159,787,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.7419%；反对305,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1904%；

弃权108,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0676%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意11,888,865股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.6396%；

反对305,100股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.4800%；

弃权108,300股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.8803%。

（十一）《关于修改董事会议事规则的议案》

同意159,783,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.7398%；

反对305,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1906%；

弃权111,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0697%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意11,885,365股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.6112%；

反对305,300股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.4817%；

弃权111,600股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.9072%。

（十二）《关于第九届董事会独立董事津贴标准的议案》

同意159,787,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.7424%；

反对308,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.1928%；

弃权103,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0648%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意11,889,665股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.6461%；

反对308,800股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.5101%；

弃权103,800股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.8437%。

（十三）《关于公司继续为董事及高级管理人员投保责任保险的议案》

同意159,767,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为99.7297%；

反对336,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.2097%；

弃权97,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为0.0606%。

该议案获表决通过。

其中，中小投资者投票情况：

同意11,869,165股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为96.4795%；

反对336,000股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为2.7312%；

弃权97,100股，占出席本次股东会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.7893%。

（十四）《关于董事会换届选举董事的议案》

陈索斌先生，获得选举票数157,648,846股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的98.4072%，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数9,750,524股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的79.2580%。

唐风杰先生，获得选举票数157,616,701股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的98.3871%，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数9,718,379股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的78.9967%。

姜颖女士，获得选举票数157,622,260股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的98.3906%，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数9,723,938股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的79.0419%。

杜心强先生，获得选举票数157,616,796股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的98.3872%，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数9,718,474股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的78.9974%。

（十五）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

陈波先生，获得选举票数157,624,410股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的98.3919%，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数9,726,088股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的79.0593%。权锡鉴先生，获得选举票数157,613,769股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的98.3853%，选举结果：当选。其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数9,715,447股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的78.9728%。

孙莹女士，获得选举票数157,632,403股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的98.3969%，选举结果：当选。

其中中小股东的表决情况为：

获得选举票数9,734,081股，占出席本次会议中小股东所持有表决权股份总数的79.1243%。

上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京德和衡律师事务所律师丁伟、张淼晶出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司2024年度股东会决议；

2、北京德和衡律师事务所对公司2024年度股东会出具的法律意见书。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十一日